**节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、**管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王雪欣、主管会计工作负责人王盛义及会计机构负责人(会计主管人员)王盛义声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

**节 主要财务数据及股东变化

提示：

台海玛努尔核电设备股份有限公司（原四川丹甫制冷压缩机股份有限公司）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，公司于2015年6月17日收到中国证监会《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1238号）。2015年7月24日完成非公开发行新增270,501,116 股股份上市工作，增发后公司股份数量为404,001,116 股。2015年 8月 21 日完成非公开发行新增29,527,559股股份上市工作，增发后上市公司总股本增加至433,528,675股。2015年8月20日，公司按照相关规定披露了重组实施情况报告书和股份变动公告,公司本次重大资产重组实施完毕。

根据2014年12月5日签订的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》、2015年7月31日签署的《资产交割确认书》及《企业会计准则》的相关规定，确定本次重大资产重组交易事项的购买日期为2015年7月31日。

根据有关规定，本次重大资产重组交易行为构成反向收购,本期合并财务报表合并范围发生重大变化，据此本次披露母公司及合并报表口径如下：

母公司报表本报告期数据为台海玛努尔核电设备股份有限公司自法律上购买日至本报告期期末数据（2015年8-9月）。期末数、年初到报告期末数、上年同期数据为台海玛努尔核电设备股份有限公司相应数据。

合并报表中的本报告期数据指的是台海玛努尔核电设备股份有限公司2015年8-9 月与烟台台海玛努尔核电设备有限公司2015年7-9月期间数据的合并数,年初到报告期末数据指的是台海玛努尔核电设备股份有限公司8-9 月与烟台台海玛努尔核电设备有限公司1-9 月期间数据的合并数。

合并报表期末数是台海玛努尔核电设备股份有限公司与烟台台海玛努尔核电设备有限公司截止2015年9月30日的期末合并数，期初数是烟台台海玛努尔核电设备有限公司相应数据，上年同期数为烟台台海玛努尔核电设备有限公司相应数据。

本报告期及年初至报告期末加权平均净资产收益率比上年同期分别下降22.56%16.43%，主要原因是受本次重组的影响，加权平均净资产收益率因摊薄而降低。

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

烟台市台海集团有限公司于2015年9月18将其持有的公司股份29,527,559股（**后机构类限售股）与平安证券有限责任公司进行了股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年9月18日，购回日为2018年9月18日。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

台海玛努尔核电设备股份有限公司（原四川丹甫制冷压缩机股份有限公司）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，公司于2015年6月17日收到中国证监会《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1238号）。2015年7月24日完成非公开发行新增270,501,116 股股份上市工作，增发后公司股份数量为404,001,116 股。2015年 8月 21 日完成非公开发行新增29,527,559股股份上市工作，增发后上市公司总股本增加至433,528,675股。2015年8月20日，公司按照相关规定披露了重组实施情况报告书和股份变动公告,公司本次重大资产重组实施完毕。

根据2014年12月5日签订的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》、2015年7月31日签署的《资产交割确认书》及《企业会计准则》的相关规定，确定本次重大资产重组交易事项的购买日期为2015年7月31日。

根据有关规定，本次重大资产重组交易行为构成反向收购,本期合并财务报表合并范围发生重大变化，据此本次披露母公司及合并报表口径如下：

母公司报表本报告期数据为台海玛努尔核电设备股份有限公司自法律上购买日至本报告期期末数据（2015年8-9月）。期末数、年初到报告期末数、上年同期数据为台海玛努尔核电设备股份有限公司相应数据。

合并报表中的本报告期数据指的是台海玛努尔核电设备股份有限公司2015年8-9 月与烟台台海玛努尔核电设备有限公司2015年7-9月期间数据的合并数,年初到报告期末数据指的是台海玛努尔核电设备股份有限公司8-9 月与烟台台海玛努尔核电设备有限公司1-9 月期间数据的合并数。

合并报表期末数是台海玛努尔核电设备股份有限公司与烟台台海玛努尔核电设备有限公司截止2015年9月30日的期末合并数，期初数是烟台台海玛努尔核电设备有限公司相应数据，上年同期数为烟台台海玛努尔核电设备有限公司相应数据。

本报告期及年初至报告期末加权平均净资产收益率比上年同期分别下降22.56%16.43%，主要原因是受本次重组的影响，加权平均净资产收益率因摊薄而降低。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2015年度经营业绩的预计

2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

台海玛努尔核电设备股份有限公司

法定代表人：王雪欣

董事会批准报送日期：2015年10月28日

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2015-068

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第四届董事会**次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会**次会议通知于 2015 年10月23日以邮件通知方式发出。

2、会议于2015年10月27日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3、，应出席会议董事9人，实际出席会议的董事9人，其中董事张志强、独立董事俞鹂、刘正东、黄旭以通讯表决方式出席会议。

4、会议由董事长王雪欣先生主持，另有公司3名监事、董事会秘书、财务负责人列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2015 年度第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

《公司 2015 年三季度报告全文及正文》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》

修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

修订后的《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了《关于修订控股子公司管理办法的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

修订后的《控股子公司管理办法》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会**次会议决议。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2015年10月28日

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2015-069

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第四届监事会**次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会**次会议通知于 2015 年10月22日以邮件通知方式发出。

2、会议于2015年10月27日15:00在公司会议室以现场会议形式召开。

3、应出席会议的监事3人，实际出席会议监事3人。

4、会议由监事会主席王先杰先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于2015 年度第三季度报告全文及正文的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司2015 年三季度报告正文及全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会**次会议决议。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会

2015年10月28日