证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2014-052

中航工业机电系统股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于2014年10月30日以邮件形式发出会议通知，并于2014年11月4日以通讯表决方式召开。本次参加会议表决的董事9名，本次会议的召开符合有关法律、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议通过以下决议：

会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整日常关联交易金额的议案》。

公司控股股东中航机电系统有限公司拟于第四季度发行35亿元五年期中期票据和15亿元超短期融资券，已于10月30日**了中国银行间交易商协会（以下简称"协会"）的《接受注册通知书》，具备了发行资格。根据协会指导利率，*近同行业同等信用等级五年期中期票据的发行利率在5%左右，承担相应承销费用、以及委托贷款手续费及法律、评级、会员费、机构服务费等固定费用后，企业实际负担利率预计不超过5.4%，较当前同期贷款基准利率至少低1个百分点。

中航机电系统有限公司拟以中期票据的募集资金向公司下属子公司提供不高于15亿元的资金支持，通过中航工业集团财务有限责任公司委托贷款的方式分配给各子公司，用于置换现有高息贷款，降低财务费用。

如若接受中期票据的资金支持，年初日常关联交易中对贷款限额的估计不足，拟进行调整：贷款限额（每日贷款*高额）年初预计金额400,000万元，调整为550,000万元。具体内容详见2014年11月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于调整日常关联交易金额的公告》。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事王坚、孟军、曹怀根、吴方辉、陈昌富、颜冬对议案回避表决。出席本次会议的非关联董事以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。公司独立董事发表了独立意见，详细内容见11月4日巨潮资讯网《公司独立董事对关于调整日常关联交易金额的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议

2、《接受注册通知书》

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2014年11月4日

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告代码：2014-054

中航工业机电系统股份有限公司

重大事项进展暨公司股票继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称"公司"）因正在筹划重大事项，为防止公司股价异动，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年10月8日起停牌。

目前该重大事项仍处于筹划阶段，待取得进一步进展后公司将进行更详细的披露。为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，确保信息披露的公开、公平和公正，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。

停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。

公司2014年公司债（**期）（证券简称：14机电01，证券代码：112201）不停牌。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2014年11月5日