本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

会议召开时间：２０１５年５月１９日１４：００

会议召开地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲５号院公司七楼会议室

会议方式：现场投票及网络投票相结合的方式

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

１、现场会议召开时间为：２０１５年５月１９日１４：００。

２、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１５年５月１９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１５年５月１８日下午１５：００ 至５月１９日下午１５：００ 期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１５年５月１２日。

（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲５号院公司七楼会议室

（四）召集人：公司董事会。

（五）公司第五届董事会**十二次会议审议通过了《关于提议召开公司２０１４年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（六）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）投票规则：

投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或深圳证券交易所交易网络投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以**次表决结果为准。

（八）出席对象：

１、截至２０１５年５月１２日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２、本公司董事、监事和**管理人员；

３、本公司聘任的律师及董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

（一）议案名称：

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公司独立董事已经向董事会提交了独立董事述职报告，并将在２０１４年度股东大会上做述职报告。

（二）披露情况

上述议案已经由２０１５年４月１７日召开的公司第五届董事会**十二次会议审议通过。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票、也可通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１５年５月１８日上午９：００至１１：３０，下午１３：００至１６：００。信函或传真方式进行登记须在２０１５年５月１８日１６：００前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

（三）登记地点：公司证券法务部。

（四）登记手续：

１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

３、异地股东可通过信函或传真方式将本人身份证和持股凭证寄送或传真至公司证券法律部，以办理登记手续。

（五）授权委托书

授权委托书附后。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年５月１９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２０１３；投票简称：中航投票

３、股东投票的具体程序

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，每一议案应以相应的价格申报。具体如下：

ａ）如投资者对上述全部议案统一表决，则以１００元代表全部议案；

ｂ）如投资者对上述议案分别表决，则以１．００元代表议案１《公司２０１４年度董事会工作报告》进行表决，以２．００元代表议案２《公司２０１４年度监事会工作报告》进行表决。具体如下表所示：

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（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票；

（６）投票举例

以《公司２０１４年度董事会工作报告》为例。

①如投资者对该议案投同意票，则申报如下：

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②如投资者对该议案投反对票，则申报如下：

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③如投资者对该议案投弃权票，则申报如下：

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４、计票规则

（１）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（２）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

（３）股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以**次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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激活指令发出后，服务密码五分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年５月１８日１５：００至２０１５年５月１９日１５：００期间的任意时间。

４、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

５、如需查询投票结果，请于投票当日１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的视为未参与投票；

（三）对同一议案的多次投票以**次投票为准。

六、其他

１、会议联系方式：

联 系 人：张政

联系电话：０１０－５８３５４８７６

传 真：０１０－５８３５４８４８

通讯地址：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲５号院公司证券法务部

邮 编：１０００２８

２、出席本次股东大会现场会议的所有股东���食宿费、交通费自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

中航工业机电系统股份有限公司第五届董事会**十二次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2015年5月15日

附件：

中航工业机电系统股份有限公司

2014年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席中航工业机电系统股份有限公司２０１４年年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：

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