本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为2,400,000股

● 本次限售股上市流通日期为2015年11月4日

一、本次限售股上市类型

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委员会《关于核准中电电机股份有限公司**公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1058号）核准，向社会**公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，并于2014年11月4日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司**公开发行限售股股东周跃持有的2,400,000股，锁定期为公司股票上市之日起十二个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司**公开发行A股股票完成后，总股本为80,000,000股，其中有限售条件流通股为60,000,000股，无限售条件流通股为20,000,000股。本次发行后，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变动。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东周跃承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。

在公司任职董事、**管理人员期间内，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过50%。

公司董事会于2015年5月12日收到周跃先生的辞任报告。由于个人原因，周跃先生申请辞去公司董事、常务副总经理、总工程师职务，同时辞去董事会提名委员会和战略委员会委员职务。周跃先生已确认与公司董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知公司股东。周跃先生辞任后不会导致公司董事人数低于法定*低人数，自公司董事会收到辞任报告之日起，周跃先生的辞任申请生效。上述内容详见公司于2015年5月13日披露的《关于公司董事、**管理人员辞任的公告》，公告编号：临2015-020。

截止本公告日，公司股票自上市至今收盘价未出现低于发行价的情形，本次申请解除股份限售的股东周跃严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

四、本次解除限售股东对公司的非经营性资金占用情况

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中泰证券就公司本次限售股上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、中泰证券同意中电电机**公开发行限售股解禁事项。

公司**公开发行保荐机构齐鲁证券有限公司于2015年9月更名为中泰证券股份有限公司。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为2,400,000股；

本次限售股上市流通日期为2015年11月4日；

**限售股上市流通明细清单

■

周跃现持有公司股份总数2,400,000股，全部为限售股份，因周跃于2015年5月12日辞去公司的董事、常务副总经理、总工程师职务，同时辞去董事会提名委员会和战略委员会委员职务，其所持有的2,400,000股此次全部解除限售，并按照董事、高管股份之承诺“离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过50%”进行减持，因此，其本次解除限售股份数量为2,400,000股，2015年5月12日至2015年11月11日，周跃不转让持有的公司股份，2015年11月12日至2016年11月11日，周跃转让公司股份总数不超过1,200,000股。

七、股本变动结构表

■

八、上网公告附件

《中泰证券股份有限公司关于中电电机股份有限公司**公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

中电电机股份有限公司

董事会

2015年10月29日