本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：２０１５年６月４日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长洛少宁先生主持。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
１、公司在任董事７人，出席６人，董事宋国强先生因出差未能出席会议；
２、公司在任监事３人，出席３人；
３、董事会秘书出席了会议；部分高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
１、议案名称：公司２０１４年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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２、议案名称：公司２０１４年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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３、议案名称：公司２０１４年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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４、议案名称：公司２０１４年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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５、议案名称：公司２０１４年度利润分配及资本公积转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
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６、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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７、议案名称：关于确定２０１４年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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８、议案名称：关于向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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９、议案名称：关于更换公司第六届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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会议还听取了２０１４年度独立董事述职报告。
（二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
１、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁华夏律师事务所
律师：包敬欣、马男
２、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
１、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2015年6月4日
公安机关备案号：
