本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划非公开发行股票，经公司申请，公司股票自2015年5月5日起停牌。公司于2015年5月6日、2015年5月12日和2015年5月19日分别披露了相关停牌及进展公告。

鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78号），经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请**次延期复牌。

一、关于延期复牌董事会审议情况

公司第六届董事会第十三次会议于2015年5月24日以通讯方式召开，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司筹划非公开发行申请**次延期复牌的议案》。

与会董事一致认为，拟收购资产的审计、评估尚未完成，收购协议尚未确定，而审计、评估结果将作为本公司董事会作出决策的重要参考依据；此外，与战略投资者合作的具体事宜也在协商过程中，该事项仍存在一定的不确定性；且本次非公开发行股票事项尚未通过大连市国资委的审核。因此，董事会同意公司向上海证券交易所申请延期20日复牌，经向上海证券交易所申请，股票自2015年5月26日至2015年6月14日继续停牌。

二、非公开发行股票进展情况

2015年5月6日，公司披露了《大橡塑筹划非公开发行股票停牌公告》，因拟筹划非公开发行股票事宜，经公司申请，公司股票自2015年5月5日起停牌。

2015年5月12日，公司披露了《大橡塑关于筹划非公开发行股票事项进展公告》，停牌期间，公司与相关各方沟通协商，积极推进本次非公开发行股票事项。

2015年5月19日，公司披露了《大橡塑关于筹划非公开发行股票进展暨继续停牌的公告》。因拟收购的资产中相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，发行方案的商讨、论证及完善所需的时间较长以及需要与大连市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"大连市国资委"）沟通非公开发行股票相关事宜，经向上海证券交易所申请，公司股票继续停牌。

截至本公告日，经初步确定，本次非公开发行股票募集资金涉及收购资产，但不构成重大资产重组；本次非公开发行股票对象为包括公司控股股东大连市国有资产投资经营集团有限公司在内的不超过10名战略投资者。

目前，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，但由于拟收购资产的审计、评估工作正在进行，收购价格尚未*终确定；与战略投资者合作的具体事宜尚在协商过程中；大连市国资委正在对我公司非公开发行股票事项进行审查，鉴于本次非公开发行拟收购资产的审计、评估尚未完成，大连市国资委批准此事项的决策依据尚不充分。同时，大连市国有资产投资经营集团有限公司系大连市国资委出资企业，也是本次非公开发行的发行对象之一，大连市国资委须对其重大投资事项进一步论证和审核。截至目前，大连市国资委尚未对我公司《关于筹划非公开发行股票的请示》做出预批复。鉴于以上原因，公司目前仍无法*终确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项仍存在一定的不确定性。

三、已确定的内容及尚无法确定的内容

经前期论证，本次非公开发行股票的发行方式是向包括控股股东大连市国有资产投资经营集团有限公司在内不超过十名特定对象以锁定价格的方式发行，投资者认购的股份需锁定三年。本次非公开发行股票募集资金拟用于收购标的资产及补充公司流动资金。

目前，针对拟收购资产的审计、评估尚未完成，股权转让协议尚未确定，而审计、评估结果将作为本公司董事会作出决策的重要参考依据。此外，与战略投资者合作的具体事宜也在协商过程中，大连市国资委正在对公司本次非公开发行股票相关事宜进行审核。因此，公本次非公开发行股票的具体方案尚未*终确定。

四、尽快消除继续停牌情形的方案

1、要求相关各方尽快完成标的资产审计、评估、尽职调查工作，并确定*终方案。

2、协调各方加快推进拟收购标的资产相关的协商工作，尽快达成相关协议。

3、抓紧落实与战略投资者的合作方案，尽快与战略投资者达成与股份认购相关的协议。

五、继续停牌天数

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年5月26日至2015年6月14日继续停牌。

停牌期间，本公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会

2015年5月25日