本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：2015年**次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年1月29日
3.原股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600346 | 大橡塑 | 2015/1/22 |
二、补充事项涉及的具体内容和原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统于2015 年1 月26 日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：
1、投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
2、通过交易系统投票平台进行投票的投资者，请咨询指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式进行网络投票。如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票，原网络投票流程详见公司2015年1月14日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：临2015-004号），也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
3、**登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
4、同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以**次投票结果为准。
三、除了上述补充事项外，于 2015年1月14日公告的原股东大会通知事项不变。
四、补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年1月29日 14点30分
召开地点：公司会议室
2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年1月29日
至2015年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600346 | 大橡塑 | 2015/1/22 |
4.股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于向大连国投集团借款的议案 | √ |
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2015年1月26日
公安机关备案号：
