1、重要提示
在实际操作中发现,由于科技公司下属的神开石油工程技术服务有限公司(以下简称“工程服务公司”)注册地在香港,属于境外企业,受不同税制影响工程服务公司2014年度实现的净利润无法在2015年度实施利润分配。为此,将2014年度科技公司利润分配方案调整为分配至股份公司的金额为12,263,199.12元,工程服务公司的利润暂不进行分配。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会
2015年8月14日
证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2015-040
上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通知于2015年7月29日通过电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2015年8月13日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席蒋赣洪先生召集并主持,公司董事会秘书顾冰先生、财务总监方慧珍女士列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事逐项认真审议,通过了如下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年半年度报告》及其《摘要》。
监事会认为:董事会编制和审核公司《2015年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、全体监事以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会认为:2015年上半年,公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司监事会
2015年8月14日
公安机关备案号：
