本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、2015年1月20日，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与广州华新集团有限公司、冯耀良签订了《意向书》。公司拟以增资方式参股投资广州易贷金融信息服务股份有限公司（以下简称“易贷公司”）。详细内容参见2015年1月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订投资意向书的公告》（公告编号：2015-001）。

2、2015年6月26日，公司和广州华新集团有限公司（以下简称“华新集团”）、冯耀良、广州市雍桦园物业发展有限公司、广州佳力投资有限公司、广州市基盛资产管理有限公司、广州市智林投资有限公司、林敏、区颖斯、方颂、朱青山、陈若平、顾凝雨、苏伟荣签订了《增资扩股协议书》（以下简称“协议”）。根据协议，上述投资人同意以现金方式增资易贷公司，将易贷公司注册资金从1000万元（人民币，下同）增资到1.2亿元。其中公司以现金出资1200万元，占易贷公司增资后的股权10%。

3、本次对外投资的批准权限在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

4、本次对外投资的交易对手与公司不存在关联关系，该项投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准，也不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中的风险投资。

二、交易对手方介绍

1、广州华新集团有限公司，住所：广州市海珠区翠竹路18号裕丰大厦楼裙一至三层；法定代表人：冯耀良；经营范围：策划创意服务；商品信息咨询服务；企业管理咨询服务；场地租赁（不含仓储）；广告业；信息技术咨询服务。

2、广州市雍桦园物业发展有限公司，住所：广州市越秀区寺右新马路168号第七层；法定代表人：韩曙光；经营范围：房地产开发经营。

3、广州佳力投资有限公司，住所：广州市海珠区敦和路189号大院第3栋自编1003房（仅作写字楼功能用）；法定代表人：钟伟文；经营范围：企业自有资金投资。

4、广州市基盛资产管理有限公司，住所：广州市番禺区大龙街竹山工业路2号鸣翠苑1街2号2楼；法定代表人：曾永楚；经营范围：物业管理；房屋租赁；资产管理（不含许可审批项目）；房地产咨询服务。

5、广州市智林投资有限公司，住所：广州市天河区黄埔大道东663号350铺（**办公用途），法定代表人：詹镇南 ；经营范围：企业自有资金投资；投资管理服务。

6、林敏，自然人，中国国籍。

7、区颖斯，自然人，中国国籍。

8、方颂，自然人，中国国籍。

9、朱青山，自然人，中国国籍。

10、陈若平，自然人，中国国籍。

11、顾凝雨，自然人，中国国籍。

12、苏伟荣，自然人，中国国籍。

三、投资标的的基本情况

1、基本信息

名称：广州易贷金融信息服务股份有限公司

住所：广州市海珠区广州大道南788号自编2栋202房

法定代表人：冯耀良

注册资本：壹仟万元整

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：企业财务咨询服务；投资咨询服务；工商咨询服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；资产管理（不含许可审批项目）；供应链管理；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发。

成立时间：2014年5月15日

2、各方出资额、出资方式及持股比例

（1）增资前的股权结构

广州华新集团有限公司出资600万元，占出资比例60%；冯耀良出资400万元，占出资比例40%。

（2）增资完成后的股权结构

3、易贷公司2014年（经审计）和2015年3月31日（经审计）的财务数据如下。

截至2014年12月31日，易贷公司资产总额为803.20万元，负债总额为0.26万元,净资产802.94万元，营业收入26.06万元，利润总额-197.06万元，净利润-197.06万元（以上数据经审计）。

截至2015年3月31日，易贷公司资产总额为1651.31万元，负债总额为1206.97万元,净资产444.34万元，营业收入46.45万元，利润总额-358.60万元，净利润-358.60万元（以上数据经审计）。

四、对外投资合同的主要内容

1、易贷公司将注册资本由1000万元，增资到1.2亿元，增资款分期缴付。

**阶段增资：各方以现金方式按照每股1元的价格对易贷公司进行增资。各方应于本《增资扩股协议书》签订之日起一个月内，按以下约定缴付增资，具体为：广州华新集团有限公司以400万元收购原股东冯耀良原持有易贷公司40%股份，收购及增资完成后华新集团货币形式出资1155万元，其中新增注册资本155万元；广州达意隆包装机械股份有限公司以货币形式新增注册资本300万元；广州市雍桦园物业发展有限公司以货币形式新增注册资本300万元；广州佳力投资有限公司以货币形式新增注册资本210万元；广州市基盛资产管理有限公司以货币形式新增注册资本210万元；广州市智林投资有限公司以货币形式新增注册资本150万元；林敏以货币形式新增注册资本210万元；区颖斯以货币形式新增注册资本210万元；方颂以货币形式新增注册资本120万元；朱青山以货币形式新增注册资本45万元；陈若平以货币形式新增注册资本30万元；顾凝雨以货币形式新增注册资本30万元；苏伟荣以货币形式新增注册资本30万元。

**阶段增资：各方在2035年6月30日按持股比例完成后续注册资本的实缴，但在2035年6月30日前出现本次增资完成后易贷公司实收资本亏损完毕或者国家政策规定将互联网金融企业注册资本门槛提高到3000万以上的，各方应提前按照出资比例完成增资，届时未能完成增资的股东的股份比例自动稀释，按实际认缴出资重新调整股权比例。

2、违约责任：本协议一经签订，协议各方应严格遵守，任何一方违约，应承担由此造成的守约方的损失。

3、协议于协议各方盖章、各方法定代表人或授权代表签字后生效。非经各方一致通过，不得终止本协议。

五、对外投资的目的和对公司的影响

通过本次参股投资，将有利于公司充分利用该互联网金融平台为公司上下游提供增值服务，并期望互联网金融产业的发展能为公司带来一定的投资收益。因易贷公司运营时间较短，且公司意向投资额和投资占比较低，预计对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、面临的风险及对策

易贷公司定位于互联网金融领域，有别于公司主营业务，公司对于新领域的业务经营模式经验尚浅，存在一定的管理风险。目前互联网金融属于新兴行业，同时存在一定的政策风险。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

应对风险的措施：通过多种渠道引进专业的互联网金融人才，建立完善的风险控制机制。关注国家相关法律法规和政策指引的变化并严格遵守。

七、备查文件

《增资扩股协议》

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2015年6月29日