（上接B25版）

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2015—019

山推工程机械股份有限公司

关于与山重融资租赁有限公司

开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资租赁业务概述

为更好地促进公司产品销售和市场开发，**建立和发展合作关系，公司与山重融资租赁有限公司（以下简称“山重租赁”）本着优势互补、平等互利的原则，开展融资租赁业务。

山重租赁系公司控股股东山东重工集团有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，山重租赁与公司构成关联关系。山重租赁与公司及其控股子公司开展融资租赁业务合作构成关联交易。

本次关联交易已于2015年4月24日经公司第八届董事会第五次会议全票审议通过。独立董事对该项交易进行了审核并发表了独立意见。此项交易尚须获得2014年度股东大会的批准，在公司召开股东大会审议本次关联交易时，关联股东将回避表决。

二、关联方基本情况

1、关联方概况

企业名称：山重融资租赁有限公司

法定代表人：董平

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号D座13层

注册资本：92,000万元

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；技术服务；经济信息咨询；销售通用设备、专用设备、交通运输设备；建筑材料、项目投资

财务状况：未经审计，截止2014年12月31日，山重租赁资产总额482,588.69万元、负债总额382,622.53万元、净资产99,966.16万元，2014年度实现营业收入60,287.28万元，净利润4,576.99万元。

股东持股比例：山东重工集团有限公司持有21.74%的股权，公司持有山重租赁19.565%的股权，潍柴动力股份有限公司持有19.565%的股权，潍柴重机股份有限公司持有19.565%的股权，陕西重型汽车有限公司持有19.565%的股权。

2、关联关系介绍

公司与山重租赁受同一控股股东山东重工集团有限公司有限公司控制，根据《深圳上市规则》的规定，山重租赁与本公司构成关联关系。山重租赁与本公司及其控股子公司开展融资租赁业务合作构成关联交易。

二、交易合同的主要内容

公司与山重租赁已签署《业务合作协议书》，山重租赁与公司的终端客户签订《融资租赁合同》，专项用于购买公司各类工程机械产品及配件，并由公司的经销商及公司承担约定条件下的回购义务。《<业务合作协议书>补充协议》具体内容如下：

1、租赁标的物：在原《业务合作协议书》规定“包括公司及控股子公司所生产和经营的包括但不限于推土机、道路机械、装载机、混凝土机械等工程机械产品”的基础上约定将租赁物范围扩大至包含配件。

2、融资租赁方式：仍为直销合作方式和代理商合作方式。

3、授信额度：授权公司及控股子公司与山重租赁于2015年度内开展融资租赁业务合作余额不超过13亿元人民币，其中控股子公司经销产品合作余额不超过3.5亿元人民币，期限1年。

在上述授信额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理融资租赁业务，公司承担本协议项下用户办理融资租赁业务产生的回购担保责任。授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有回购担保责任，直到所担保的综合授信业务余额还清为止。

4、合同期限：本合同的有效期自2015年1月1日起至2017年12月31日止。合同有效期内的其余合作年度的授信额度由双方以书面文书另行确定。

四、定价原则、交易价格

由公司的终端客户同公司或公司的代理商按市场价格确定产品交易价格，并同山重租赁签署《融资租赁合同》。

五、交易的目的及对公司的影响

本次融资租赁销售合作可以更好地促进公司产品销售和市场开发，**建立和发展合作关系，有利于满足客户通过融资租赁采购工程机械设备及其配件的需求，促进公司工程机械设备及其配件的销售。

六、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》提交公司第八届董事会第五次会议审议，并发表独立意见认为：该关联交易审议决策程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；公司内控制度完善，回购风险较小，该项关联交易有利于增强公司的核心竞争力，有利于公司长远发展，不会损害公司和其他股东的利益，同意进行该关联交易。

七、保荐机构核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，保荐机构海通证券股份有限公司对公司拟与关联方山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务情况进行了核查，认为：公司拟与山重融资租赁有限公司开展的融资租赁业务有助于更好的服务客户，促进公司产品的销售，提升公司业务的竞争力，并且该业务带来的回购风险可控。该业务系关联交易，独立董事已发表了明确同意的意见，并经公司第八届董事会第五次会议审议通过，符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。本保荐机构对公司拟与山重融资租赁有限公司开展的上述融资租赁业务无异议。

八、备查文件目录

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

2、公司第八届监事会第五次会议决议；

3、保荐机构核查意见；

4、业务合作协议书及补充协议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二○一五年四月二十四日

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2015—020

山推工程机械股份有限公司

2014年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，本公司现就2014年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山推工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]873 号）核准，山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向控股股东山东重工集团有限公司非公开发行人民币普通股(A股)102,040,816股（每股面值1元），每股发行价格为人民币3.92元，募集资金总额为人民币399,999,998.72元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用人民币9,597,242.20元，实际募集资金净额为人民币390,402,756.52元，上述资金于2013年8月29日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2013]第3-00026号验资报告。

2013年度，公司使用募集资金合计39,047.29万元，利息收入178,187.19元。截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币108,004.50元。

2014年，公司使用募集资金合计108,098.95元，利息收入114.43元。截止2014年12月31日，募集资金余额为人民币19.98元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理及使用制度》(以下简称“《管理使用制度》”)，该《管理使用制度》于2004年8月29日经本公司2004年**次临时股东大会审议通过。同时，公司已与保荐人海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司济宁分行于2013年9月16日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了1个专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附表。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

募集资金的使用增加了公司资本金，降低贷款规模、减少财务费用，降低资产负债率，符合公司募集资金运用的承诺，有利于提升公司市场竞争力和抗风险能力。因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

五、使用闲置募集资金投资产品情况

公司没有使用闲置募集资金投资产品情况。

六、募集资金使用���披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表：募集资金使用情况表

山推工程机械股份有限公司董事会

二○一五年四月二十四日

附表：

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				39,058.10		本年度投入募集资金总额			10.81
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			39,058.10
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度 投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还银行借款	否	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00			是	否
补充公司 流动资金	否	19,040.28	19,040.28	10.81	19,058.10	100.09			是	否
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				结余金额19.98元，为募集资金专项账户利息收入
尚未使用的募集资金用途及去向				拟用于补充流动资金
募集资金其他使用情况				不适用

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2015—021

山推工程机械股份有限公司

关于向控股子公司山推楚天工程机械

有限公司提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、委托贷款概述

为实现公司效益*大化，节省公司财务费用，解决控股子公司山推楚天工程机械有限公司（以下简称“山推楚天”）生产经营流动性资金不足的问题，加快推动公司混凝土业务的发展，结合目前公司运营和资金情况，2015年4月24日，本公司第八届董事会第五次会议以全票审议通过了《关于向控股子公司山推楚天工程机械有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过有关商业银行向控股子公司山推楚天提供不超过4亿元人民币的委托贷款，并提交公司2014年度股东大会审议通过。

二、借款人基本情况

公司名称：山推楚天工程机械有限公司

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路628号

法定代表人：王飞

注册资本：50,000万元

公司经营范围：工程机械及其配件（含汽车底盘改装车）的制造、销售及维修（不含机动车维修）；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物和技术）

主要财务数据：

项 目	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产（万元）	105,386.85	111,226.35
负债（万元）	94,716.73	87,684.68
净资产（万元）	10,670.12	23,541.66
资产负债率（%）	89.88	78.83
项 目	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	18,109.67	32,021.05
营业利润（万元）	-12,998.86	-16,337.37
净利润（万元）	-12,922.84	-16,287.95
经营活动产生的现金流量净额（万元）	18,865.81	-8,893.24

股东持股比例：公司持有24.475%的股权，公司全资子公司山推投资有限公司持有50.4284%的股权、武汉中南工程机械设备有限责任公司持有6.875%的股权、日工株式会社持有18.2216%的股权。

三、委托贷款的主要内容

1、委托人：山推工程机械股份有限公司

2、借款人：山推楚天工程机械有限公司

3、委托贷款额度：不超过4亿元人民币

4、委托贷款期限：期限为12个月

5、委托贷款利率：不低于中国人民银行公布的一年期基准贷款利率

四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

向控股子公司提供委托贷款，是为实现公司效益*大化，节省公司财务费用，同时为了保障子公司山推楚天正常生产经营的资金需求，有利于加快推动公司的混凝土业务的发展。山推楚天为公司间接持有其74.9034%股权的控股子公司，对其生产经营活动具有控制权，此项委托贷款的风险可以有效控制。

五、独立董事意见

委托贷款对象山推楚天为公司的控股子公司，向其提供的委托贷款资金主要用于补充生产经营流动资金，有利于节约财务费用，且公司对其具有**控制权，委托贷款风险可控。同时公司按不低于银行同期贷款利率收取资助利息，不会损害公司和股东的利益，同意为控股子公司提供委托贷款。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

2、公司第八届监事会第五次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二○一五年四月二十四日

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2015—022

山推工程机械股份有限公司

关于对山东山推工程机械进出口

有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没���虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2015年4月24日，公司第八届董事会第五次会议以全票审议通过了《关于对山东山推工程机械进出口有限公司增资的议案》，将对全资子公司山东山推工程机械进出口有限公司（以下简称“山推进出口公司”）追加现金投资20,000万元。

鉴于本次投资不构成关联交易且投资金额未超过公司2014年度经审计净资产的10%，该交易事项无需提交公司股东大会批准，也无需征得其他第三方同意。

二、投资标的基本情况

公司名称：山东山推工程机械进出口有限公司

住 所：山东济宁市高新区327国道58号

法定代表人：程兆鸿

注册资本：20,000万元

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；五金及工矿产品、金属材料（不含有稀有金属）、电子产品、工程机械及配件（含汽车底盘改装车）的销售；工程机械维修、租赁；承办“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；承办展览展示服务（需专项许可经营的项目凭批准文件或许可证经营）。

股东持股比例：公司持有100%的股权。

山推进出口公司近两期经审计资产财务数据如下：

项 目	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产（万元）	140,098.21	146,851.19
负债（万元）	128,994.70	136,464.01
净资产（万元）	11,103.51	10,387.19
资产负债率（%）	92.07	92.93
项 目	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	191,148.16	225,363.87
营业利润（万元）	2,104.56	-17,430.67
净利润（万元）	1,920.42	-17,429.90
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-22,751.54	36,188.90

三、对外投资的主要内容

公司运用自有资金对山推进出口公司增资20,000万元，增资完成后山推进出口公司的公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变；注册资本增加到40,000万元，本公司持股比例为100%，仍为本公司全资子公司。

四、对外投资的目的以及影响情况

此次增资是为了进一步发展公司外向型经济，开拓国际市场，增强山推进出口公司在国际市场的竞争力，有利于公司更好地实施公司的中长期发展战略。

五、备查文件目录

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

2、公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2015—023

山推工程机械股份有限公司

关于召开公司2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年5月18日（星期一）召开2014年度股东大会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是2014年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2015年5月18日（星期一）下午14:00。

网络投票时间：2015年5月17日（星期日）至2015年5月18日（星期一），其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月17日下午15:00至2015年5月18日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以**次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日2015年5月11日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及**管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项：

(1)审议《董事会2014年度工作报告》；

(2)审议《监事会2014年度工作报告》；

(3)审议《公司2014年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；

(4)审议《监事会关于公司2014年度计提资产减值准备及资产核销》；

(5)审议《公司2014年度财务决算报告》；

(6)审议《公司2014年度利润分配预案》；

(7)审议《2014年年度报告》及其《摘要》；

(8)审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》；

(9)审议《关于申请银行综合授信额度的议案》；

(10)审议《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》；

(11)审议《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；

(12)审议《关于向控股子公司山推楚天工程机械有限公司提供委托贷款的议案》；

(13)审议《关于聘任2015年度公司审计机构的议案》；

(14)审议《关于修改<公司章程>的的议案》。

2、会议提案内容：具体内容详见公司于2015年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、听取公司独立董事2014年度述职报告。

四、会议登记办法

1、登记方式

法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件）

2、登记时间：2015年5月15日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。

3、登记地点及联系方式

登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。

联 系 人：袁 青 宋 政 刘秀明

联系电话：，2907336

传 真：0537-2340411

邮政编码：272073

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程如下：

1、通过深交所交易系统投票操作流程

(1)投票代码：360680

(2)投票简称：山推投票

(3)投票时间：2015年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

(4)在投票当日，山推投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序：

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案8中有多个需表决的子议案，8.00元代表对议案8下全部子议案进行表决，8.01元代表议案8中子议案8.1，8.02元代表议案8中子议案8.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对下列所有议案进行表决	100.00
1	审议《董事会2014年度工作报告》	1.00
2	审议《监事会2014年度工作报告》	2.00
3	审议《公司2014年度计提资产减值准备及资产核销的报告》	3.00
4	审议《监事会关于公司2014年度计提资产减值准备及资产核销的报告》	4.00
5	审议《公司2014年度财务决算报告》	5.00
6	审议《公司2014年度利润分配预案》	6.00
7	审议《公司2014年年度报告》及其《摘要》	7.00
8	审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》	8.00
8.1	与山东山推机械有限公司的关联交易	8.01
8.2	与山重建机有限公司的关联交易	8.02
8.3	与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易	8.03
8.4	与潍柴动力股份有限公司的关联交易	8.04
8.5	与陕西重型汽车有限公司的关联交易	8.05
8.6	与小松山推工程机械有限公司的关联交易	8.06
9	审议《关于申请银行综合授信额度的议案》	9.00
10	审议《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》	10.00
11	审议《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》	11.00
12	审议《关于向控股子公司山推楚天工程机械有限公司提供委托贷款的议案》	12.00
13	审议《关于聘任2015年度公司审计机构的议案》	13.00
14	审议《关于修改<公司章程>的议案》	14.00

③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

具体表决意见对应股数如下表所示：

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。

如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的,以**次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票以**次有效申报为准，不得撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月17日下午15:00，结束时间为2015年5月18日下午15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以**次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

2、公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

附件：授权委托书

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2015年5月18日（星期一）召开的山推工程机械股份有限公司2014年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人（本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决结果
		同意	反对	弃权
1	审议《董事会2014年度工作报告》
2	审议《监事会2014年度工作报告》
3	审议《公司2014年度计提资产减值准备及资产核销的报告》
4	审议《监事会关于公司2014年度计提资产减值准备及资产核销的报告》
5	审议《公司2014年度财务决算报告》
6	审议《公司2014年度利润分配预案》
7	审议《公司2014年年度报告》及其《摘要》
8	审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
8.1	与山东山推机械有限公司的关联交易
8.2	与山重建机有限公司的关联交易
8. 3	与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易
8.4	与潍柴动力股份有限公司的关联交易
8.5	与陕西重型汽车有限公司的关联交易
8.6	与小松山推工程机械有限公司的关联交易
9	审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
10	审议《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》
11	审议《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
12	审议《关于向控股子公司山推楚天工程机械有限公司提供委托贷款的议案》
13	审议《关于聘任2015年度公司审计机构的议案》
14	审议《关于修改<公司章程>的议案》

注： 1、在审议上述议案时，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。

2、对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托人签字（盖章）：