**节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、**管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱军、主管会计工作负责人梁祥林及会计机构负责人(会计主管人员)龙良萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

**节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金余额比年初下降49.66%，主要是报告期购买理财产品所致；

2、其他应收款余额比年初增长54.05%，主要是报告期备用金增加所致；

3、预付账款余额比年初增长30.22%，主要是报告期预付材料款增加所致；

4、其他流动资产余额比年初增长722.13%，主要是报告期购买理财增加所致；

5、在建工程余额比年初增长60.42%，主要是报告期募资项目工程投入增加所致；

6、应付票据余额比年初下降76.48%，主要是报告期内银行承兑汇票到期解付所致；

7、营业税金及附加较上年同期增长45.26%，主要是应交增值税增加所致；

8、财务费用较上年同期下降98.02%，主要是报告期银行融资减少所致；

9、资产减值损失较上年同期下降70.67%，主要是报告期资产减值减少所致；

10、营业外收入较上年同期增长358.5%，主要是报告期内政府补贴收入增加所致；

11、营业外支出较上年同期增长54.58%，主要是报告期捐赠及处置资产损失增加所致。

12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降79.97%，主要是报告期支付货款、税款增加所致；

13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降379.55%，主要是报告期内购买理财产品增加所致；

14、筹集活动产生的现金流量净额较上年同期下降95.27%，主要是报告期银行融资减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股票自2015年1月17日开市起因重大事项停牌，公司拟筹划重大资产重组事项；截止公告日，公司发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关公告，该事项已经公司董事会审议通过，需经公司股东大会审议通过后提交有权机构进行批准。

■

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

江西特种电机股份有限公司

董事长：朱军

二0一五年四月二十八日

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015-051

江西特种电机股份有限公司

关于股票期权激励计划

**个行权期股票期权注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西特种电机股份有限公司第七届董事会**十四次会议审议通过了《关于股票期权激励计划**个行权期股票期权注销的议案》：因公司股票期权激励计划**个行权期股票期权及预留股票期权**个行权期不满足行权条件，其对应的股票期权无法行权，该部分股票期权拟予以注销，共计注销股票期权数量为1,990,750份；同时，鉴于部分激励对象因个人原因辞职已不符合激励条件,公司将其已获授共312,000份拟予以注销，本次注销事宜需公司在中国证券登记结算公司深圳分公司完成登记后*终完成，具体情况如下：

一、公司股权激励计划简述：

《江西特种电机股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》规定授予激励对象900万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日，以行权价格和行权条件购买一股江特电机股票（人民币A股普通股）的权利，激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。本次授予的股票期权数量占激励计划公告日公司股本总额42,442.76万股的2.12%，其中**授予股票期权857万份，行权价为 7.68元；预留股票期权43万份，预留部分占激励计划授予股票期权数量总额的4.78%，预留的43万份股票期权将在**授予日后 12 个月内公司按照相关规定召开董事会对激励对象进行一次性授予，预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会按照相关法律法规确定。

2013年3月11日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》：由于激励计划中确定的部分激励对象发生离职或试用不合格辞退，不再满足成为股权激励对象的条件，公司董事会决定对激励对象名单和**授予的股票期权数量进行了相应调整：原激励对象人数由191人调整为177人，原股票期权授予数量由900万份调整为832 万份（包括预留股票期权43万份），其中**授予股票期权由857万份调整为789万份。

2014年3月31日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于调整激励对象名单及授予数量的议案》：由于激励计划中确定的部分激励对象发生离职或考核不合格，公司将取消离职人员的本次股票期权激励计划的资格及获授的所有的股票期权共计13万份，取消考核不合格人员获授的**个行权期股票期权9.1万份。因此，本次股票期权激励计划授予股票期权数量由832万份调整为809.9万份（包括预留股票期权43万份），其中**授予数量由789万份调整为766.9，首期激励对象由177人调整为174人，**期可行权激励对象由177名调整为153名。

2015年4月27日，公司第七届董事会**十四次会议审议通过了《关于调整激励对象名单、授予数量和行权价格的议案》，同意对授予的激励对象、授予数量和行权价格进行调整。经调整，原激励对象人数由202人调整为189人。原股票期权授予数量由809.9万份调整为781.5万份，其中**授予数量由766.9万份调整为744.5万份，首期激励对象由174人调整为164人；预留授予数量由43万份调整为37万份，预留激励对象由28人调整25人。

二、股票期权激励计划**授予股票期权行权情况

2014年3月31日，公司第七届董事会第十一次会议，第七届监事会第九次会议审议通过了《关于股票期权激励计划**个行权期可行权的议案》，**期股权激励行权采取统一行权的方式，行权安排如下：

1、**期股权激励计划行权期限：2014年3月12日至2015年3月11日。

2、期权代码：037616，期权简称：江特JLC1，行权价格：7.68元。本次可行权期内，符合行权条件的153名激励对象可行权合计146.1万份股票期权。其中：有153名激励对象向公司董事会提交了行权申请，行权数量为145.4万份；1名激励对象杨金林本次可行权数量为2.2万份，向公司董事会提交行权申请数为1.5万份，公司**期股票期权激励计划实施募集货币资金人民币11,166,720.00元，其中计入“股本”人民币1,454,000.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币9,712,720.00元。

三、本期股票期权注销的情况说明

1、因公司股票期权激励计划**个行权期股票期权及预留股票期权**个行权期不满足行权条件，其对应的股票期��无法行权，该部分股票期权予以注销，共计注销股票期权数量为1,990,750份，其中预留股票期权为129,500份；公司股票期权激励计划**个行权期行权条件与预留股票期权**个行权期行权条件同为：

A、以2012年经审计的扣除非经常性损益后的净利润为基数，公司2014年年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润较2012年增长率不低于120%；

B、公司2014年年度经审计扣除非经常性损益后的净资产收益率不低于4.5%；

C、在股票期权等待期内，各年度归属母公司的净利润及归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润均不低于授予日前*近三个会计年度的平均水平且不为负。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2014年实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润27,193,821.62元，比2012年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润43,059,804.25元增长 -36.85%，增长率低于120%；2014年经扣除非经常性损益后的净资产收益率2.05%，未达到考核行权条件扣除非经常性损益后的净资产收益率不低于4.5%的条件；2014年公司本期实现归属于母公司扣除非经常性损益前后的净利润分别为38,739,880.12元和27,193,821.62元，低于授予日前*近三个会计年度归属于母公司扣除非经常性损益前后的净利润的平均水平（分别为53,578,302.18元和40,393,696.30元），综上，公司股票期权激励计划**个行权期行权条件及预留股票期权**个行权期行权条件没有达到。根据公司股票期权激励计划规定：公司注销激励对象相对应行权期所获授的可行权数量，合计1,990,750份，其中预留股票期权为129,500份。

2、鉴于原激励对象杨安萍，贺海群、刘江、李太祥、刘平、李桂芝、翟铁英、丁蓓增、方漪、王鹏、李德斌、王小敏、于孙权因个人原因离职，根据股票期权激励计划的有关规定，激励对象因个人原因而离职的，自离职之日起所有未行权的股票期权即被注销，共计注销312,000份，其中预留股票期权为60,000份。

四、本次股票期权注销对公司的影响

本次股票期权注销后，公司冲回2013年已确认的**个行权期股份支付费用215.23万元，计入当期损益；2014年不再继续确认**个行权期股份支付费用。本次股票期权注销后不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司经营团队勤勉尽责。

五、独立董事对注销部分股票期权发表的独立意见

经核查，公司董事会关于股票期权激励计划**个行权期股票期权注销相关事项的决议，符合《《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关法律法规的规定，并履行了必要的审核程序，同意公司对《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中的部分股票期权进行注销

六、监事会对注销部分股票期权的相关意见

本次注销部分已授予股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1 号》、《股权激励有关备忘录 2 号》、《股权激励有关备忘录 3 号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，公司监事会同意按股票期权激励计划的相关规定对相应期权予以注销。

七、律师出具的法律意见书结论意见

公司董事会根据股东大会的授权以及《激励计划（草案）》的相关规定，对公司实行股权激励计划中激励对象、授予数量、行权价格的调整及注销股票期权激励计划**个行权期股票期权事宜符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《备忘录1 号》、《备忘录2 号》和《备忘录3 号》以及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，尚需按照《股权激励管理办法》、深交所有关规定进行信息披露并向中登公司申请办理调整手续

八、备查文件

1、《第七届董事会**十四次会议决议》；

2、《第七届监事会第十七次会议决议》；

3、《独立董事关于股票期权激励计划**个行权期股票期权注销及进行相关调整的独立意见》；

4、北京康达律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二0一五年四月二十八日

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015-053

江西特种电机股份有限公司

关于部分银行理财产品到期兑付的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年1月23日，江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)子公司宜春银锂新能源有限公司（以下简称“宜春银锂”）使用募集资金人民币2,000万元购买中信理财之信赢系列（对公）15006期人民币理财产品;上述理财产品本金及收益已于近日到账，本次实际收益为219,397.26元。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二0一五年四月二十八日

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015-048

江西特种电机股份有限公司

第七届董事会**十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会**十四次会议通知于2015年4月22日以书面或电子邮件的方式发出，2015年4月27日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名（董事王芸、金惟伟以通讯表决方式表决），公司3名监事及部分**管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2015年**季度报告》

《公司2015年**季度报告全文》刊登在2015年4月28日巨潮资讯网上，《公司2015年**季度报告正文》刊登在2015年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网上。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整激励对象名单、授予数量和行权价格的议案》

鉴于公司部分激励对象已经离职、公司股票期权**期行权条件未能达到及公司在2014年进行了利润分配，根据《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关规定，公司将调整**授予股票期权行权价格为7.66元，预留股票期权价格为10.26元。将本次股票期权激励计划授予股票期权数量由809.9万份调整为781.5万份，其中**授予数量由766.9万份调整为744.5万份，首期激励对象由174人调整为164人；预留股票期权数量由43万份调整为37万份，预留激励对象由28人调整为25人。具体内容详见2015年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西特种电机股份有限公司股票期权激励计划授予激励对象名单（调整后）》。

独立董事意见、监事会核查意见、律师法律意见书详见2015年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过《关于股票期权激励计划**个行权期股票期权注销的议案》

因公司股票期权激励计划**个行权期股票期权及预留股票期权**个行权期不满足行权条件，其对应的股票期权无法行权，该部分股票期权予以注销，共计注销股票期权数量为199.075万份；同时，鉴于部分激励对象因个人原因辞职已不符合激励条件,公司将其已获授共31.2万份予以注销。具体内容详见2015年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股票期权激励计划**个行权期股票期权注销的公告》。

独立董事意见、监事会核查意见、律师法律意见书详见2015年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二O一五年四月二十八日

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015-049

江西特种电机股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2015年4月22日以书面的方式发出，2015年4月27日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2015年**季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年**季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于调整激励对象名单、授予数量和行权价格的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对此发表了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

3、审议通过了《关于股票期权激励计划**个行权期股票期权注销的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对此发表了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

监 事 会

二○一五年四月二十八日

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015-051

江西特种电机股份有限公司

关于调整激励对象名单、授予数量和

行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会**十四次会议审议通过了《关于调整激励对象名单、授予数量和行权价格的议案》，同意对授予的激励对象、授予数量和行权价格进行调整。经调整，原激励对象人数由202人调整为189人。原股票期权授予数量由809.9万份调整为781.5万份，其中**授予数量由766.9万份调整为744.5万份，首期激励对象由174人调整为164人；预留授予数量由43万份调整为37万份，预留激励对象由28人调整25人，现将调整相关事项公告如下：

一、股权激励计划简述

《江西特种电机股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》规定授予激励对象900万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日，以行权价格和行权条件购买一股江特电机股票（人民币A股普通股）的权利，激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。本次授予的股票期权数量占激励计划公告日公司股本总额42,442.76万股的2.12%，其中**授予股票期权857万份，行权价为 7.68元；预留股票期权43万份，预留部分占激励计划授予股票期权数量总额的4.78%，预留的43万份股票期权将在**授予日后 12 个月内公司按照相关规定召开董事会对激励对象进行一次性授予，预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会按照相关法律法规确定。

2013年3月11日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》：由于激励计划中确定的部分激励对象发生离职或试用不合格辞退，不再满足成为股权激励对象的条件，公司董事会决定对激励对象名单和**授予的股票期权数量进行了相应调整：原激励对象人数由191人调整为177人，原股票期权授予数量由900万份调整为832 万份（包括预留股票期权43万份），其中**授予股票期权由857万份调整为789万份。

2014年3月31日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于调整激励对象名单及授予数量的议案》：由于激励计划中确定的部分激励对象发生离职或考核不合格，公司将取消离职人员的本次股票期权激励计划的资格及获授的所有的股票期权共计13万份，取消考核不合格人员获授的**个行权期股票期权9.1万份。因此，本次股票期权激励计划授予股票期权数量由832万份调整为809.9万份（包括预留股票期权43万份），其中**授予数量由789万份调整为766.9，首期激励对象由177人调整为174人，**期可行权激励对象由177名调整为153名。

二、调整事由及调整方法

1、鉴于激励对象杨安萍，贺海群、刘江、李太祥、刘平、李桂芝、翟铁英、丁蓓增、方漪、王鹏、李德斌、王小敏、于孙权因个人原因离职。根据《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关规定，公司将取消离职人员的本次股票期权激励计划的资格及获授的所有的未行权股票期权共计31.2万份，其中预留股票期权为6万份。

本次股票期权具体分配情况如下：

■

具体内容详见《江西特种电机股份有限公司股票期权激励计划授予激励对象名单（调整后）》。

2、鉴于公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本425,881,644股为基数，向全体股东每10股派0.159453元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、**限售股的个人和证券投资基金每10股派0.143508元；持有非股改、非**限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.151480元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。本次权益分派股权登记日为：2014年5月9日，除权除息日为：2014年5月12日。

根据《江西特种电机股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》第八条的有关规定，若在行权前公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

P=P0-V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

根据该公式，公司股票期权的行权价格调整如下：

**授予股票期权的行权价格=7.68-0.0159453=7.66(元)；

预留股票期权的行权价格= 10.28-0.0159453=10.26(元)。

公司对**授予股票期权价格进行调整，调整后为7.66元 ，对预留股票价格进行调整，调整后为10.26元。

3、本次股票期权具体分配情况如下：

■

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电机股份有限公司股票期权激励计划授予激励对象名单（调整后）》。

三、其他相关事项

本次激励对象和股票期权数量调整后，《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关文件的相关内容进行相应调整。

四、独立董事意见

因公司进行分红及部分激励对象因离职不再符合公司首期股票期权激励计划的授权条件，公司董事会对《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象名单、数量和行权价格进行调整，并注销不符合条件的激励对象已获授的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

五、监事会对调整后的激励对象名单核实的情况

鉴于公司部分员工离职及公司分红情况，根据《股票期权激励计划（草案）修订稿》，相关13名人员不再符合《股票期权激励计划（草案）修订稿》的授予条件，同意公司取消离职人员的本次股票期权激励计划的资格及获授的所有未行权股票期权，并办理注销手续及进行行权价格调整。

本次调整后的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1 号》、《股权激励有关备忘录 2 号》、《股权激励有关备忘录 3 号》等有关规定，其作为股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

六、法律意见书结论性意见

公司董事会根据股东大会的授权以及《激励计划（草案）》的相关规定，对公司实行股权激励计划中激励对象、授予数量、行权价格的调整及注销股票期权激励计划**个行权期股票期权事宜符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《备忘录1 号》、《备忘录2 号》和《备忘录3 号》以及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，尚需按照《股权激励管理办法》、深交所有关规定进行信息披露并向中登公司申请办理调整手续。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二0一五年四月二十八日