一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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■

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位: 股

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2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

■

三管理层讨论与分析

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，在国家宏观经济形势仍未摆脱下行压力的大环境下，公司所处金属成形机床行业受到宏观经济周期的影响，也出现增速回落，新增固定资产投资减缓，导致对换热器装备的需求回落。对公司的经营业绩会造成了一定的影响。面对不利的市场环境，公司积极开拓新产品在空调行业、电机行业、汽车行业的应用，通过内部经营改善，降本增效，但报告期内，效果还不太理想。

报告期内，公司实现营业收入10656.01万元，较上年同期下降4.26%，实现归属于母公司的净利润1498.11万元，较上年同期下降25.21%，基本每股收益0.19元/股，较上年同期下降42.42%。

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

■

财务费用变动原因说明:财务费用的减少，主要系借款金额减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额减少，主要系应收帐款回收、预收帐款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额减少，主要系土地购置、子公司设立、设备购置所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额主要系支付分红款所致。

2其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3)经营计划进展说明

2015年，公司计划实现营业收入为27000万元，上半年实际实现营业收入10656万元，完成计划的39.47%。由于新增固定资产投资减缓，面对不利的市场环境，公司要重点做好以下几个方面的工作：1、公司将继续加大新型制冷、空调换热器装备的投入和开发力度，加速相关品种的升级换代；加快压力机产品的研发，开发出更多种类的**产品，满足客户的需求。2、努力开拓新的销售网点，进一步提升售后服务质量和响应速度，提升精达品牌在国内的影响力。开拓新的海外市场，培育公司在国际市场上的品牌影响力。3、加大应收帐款回收力度、控制存货、优化公司现有生产工艺技术，降本增效，提高企业的综合竞争能力和经济效益。4、公司将加强自身员工的培训，提升员工技能，达到*大化的绩效产出；加大人才引进的力度，建立一支结构合理、专业配套、后备力量充足的人才队伍。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

■

(三)核心竞争力分析

1、技术优势

公司拥有一支由数十位具有多年相关领域研发经验的研发人员组成的结构合理、专业齐全的科研团队。工程技术中心已建立起拥有CAD、PDM、MASTERCAM、SOLIDWORKS等软件的信息化研发平台，拥有多项能为客户创造价值的核心技术。公司通过自主研发，不断推出新产品，目前公司拥有**67项（其中发明**9项），为公司的产品提供了有力的技术保障。

2、装备优势

公司拥有数控加工机床及镗、铣、车、磨床等百多台套加工装备；拥有大型三坐标测量仪、LK三坐标测量仪、二维测高仪等先进检测设备，保证了零部件的加工，有效提高生产产品的精密度。

3、市场与客户资源优势

公司经过多年的经营与发展，积累了长期稳定的客户资源，尤其在空调领域，覆盖了绝大多数知名品牌。公司微通道换热器装备产品客户包括世界主要的汽车换热器供应商。公司产品不仅畅销国内，还出口到40余个国家和地区。长期稳定的客户资源为公司盈利的稳定性与持续性奠定了坚实的基础。

4、品牌优势

公司20余年专注于空调换热器装备的制造，长期注重产品的研制开发与质量控制，致力于品牌建设，其■商标，在行业内具有较高的知名度和影响力，巩固了下游客户对“精达”的品牌忠诚度。公司在空调换热器装备领域市场占有率多年来保持**。

5、高素质的人力资源队伍和管理体系

公司主要管理人员在换热器装备行业具有超过20年的实践经验。经过多年的管理经验积累，建立了完善的经营管理体系。公司已**实施ERP等系统，为公司的持续发展提供了保障。

6、完备的售后服务网络优势

公司在主要客户所在区域设立了销售服务点；完善的销售与售后服务网络能为国内外客户提供更方便、快捷的销售与售后服务，为公司在业内树立了良好的品牌形象。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司无对外股权投资。

(1)证券投资情况

□适用 √不适用

(2)持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3)持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

■

(2)委托贷款情况

□适用 √不适用

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

■

□适用 √不适用

(2)募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

■

□适用 √不适用

(3)募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

公司有一家控股子公司，基本情况如下：

公司名称：宁波甬派恩机电科技有限公司

注册地址：宁波市江北区慈城镇金山路377号

法人代表：颜微微

成立日期：2015年3月30日

注册资本： 1000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：新能源汽车空调以及制冷配件的研发、生产、制造、销售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外；企业投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2015年6月30日，总资产为1221.18万元，净资产为908.48万元；报告期内，实现营业收入为144.88万元，营业利润-17.37万元，净利润-17.52万元。

利润分配或资本公积金转增预案

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2014 年度利润分配方案已获2015年4月30日召开的 2014 年年度股东大会审议通过，权益分配方案为：以2014年12月31日的总股本80,000,000 股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.20元人民币（含税），共派发现金16,000,000元。本次利润分配方案已于2015年5月实施完毕。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无。

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司将子公司宁波甬派恩机电科技有限公司纳入报告期合并财务报表范围。

4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2015-030

宁波精达成形装备股份有限公司

**届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)**届董事会第十一次会议于2015年7月29日下午14:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2015年7月19日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过《2015年半年度报告及摘要》

董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于扩大公司闲置自有资金委托理财范围的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票；弃权1票。

此议案独立董事李炜投弃权票，理由为：认为非保本型理财产品可能存在潜在风险。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于2015上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2015年7月29日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2015-031

宁波精达成形装备股份有限公司

**届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)**届监事会第七次会议于2015年7月29日下午14:30在公司三楼会议室举行,会议通知已于2015年7月19日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会监事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过《2015年半年度报告及摘要》

本次半年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年半年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于扩大公司闲置自有资金委托理财范围的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于2015上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司监事会

2015年7月29日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2015-033

宁波精达成形装备股份有限公司

关于扩大公司闲置自有资金

委托理财范围的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）**届董事会第十一次会议于2015年7月29日下午14:30时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过《关于扩大公司闲置自有资金委托理财范围的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司拟使用闲置自有资金*高额度不超过人民币9,000万元适时进行委托理财等投资业务，投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。

相关情况公告如下：

一、投资概述

公司2015年**次临时股东大会于2015年1月22日审议通过《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000万元的闲置自有资金进行结构性存款或购买银行提供的保本型理财产品。根据公司近期经营情况及财务状况，在确保公司正常生产经营的前提下，为进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，现经公司**届董事会第十一次会议审议通过《关于扩大公司闲置自有资金委托理财范围的议案》，同意公司使用闲置自有资金*高额度不超过人民币9,000万元适时进行委托理财等投资业务，投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等，在额度内资金可以滚动使用。股东大会授权董事会或董事长具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

二、风险控制措施

1.董事长具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金**的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内各期投资及相应的损益情况。

三、对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展理财业务，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、独立董事的意见

在符合国家法律法规及保障投资资金**的前提下，在确保公司正常生产经营等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金开展委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。对公司扩大闲置自有资金委托理财范围，两位独立董事发表同意的独立意见，独立董事李炜未发表意见。

五、监事会意见

在确保公司正常生产经营等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金开展委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

截至本公告日，公司委托理财投资金额余额为人民币4760万元。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2015年7月29日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2015-032

宁波精达成形装备股份有限公司

2015上半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》的规定，本公司将2015上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1064号文《关于核准宁波精达成形装备股份有限公司**公开发行股票的批复》核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格8.57元/股。截至2014年11月19日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额171,400,000.00元，扣除承销费和保荐费24,000,000.00元后的募集资金为人民币147,400,000.00元，已由海通证券股份有限公司于2014年10月30日汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司宁波慈城支行，账号为33101985336050504014的人民币账户19,930,000.00元，汇入公司开立在中国银行宁波市海曙支行，账号为364967306334的人民币账户102,700,000.00元，汇入公司开立在宁波银行股份有限公司江北支行，账号为4001的人民币账户24,770,000.00元，减除其他上市费用人民币10,763,037.72元，计募集资金净额为人民币136,636,962.28元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第610465号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)2015上半年度募集资金使用情况及结余情况

截止2015年6月30日，公司2015上半年度使用金额情况为：募集资金专户利息收入扣除手续费净额为7.08万元，用于补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定制定了《宁波精达成形装备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、中国银行股份有限公司宁波市海曙支行、宁波银行股份有限公司江北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截止2015年6月30日，募集资金账户存储情况如下：

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无变更募集资金投资项目的情况。

(四)募投项目先期投入及置换情况

截止2014年11月19日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入176,288,191.79元。募集资金净额136,636,962.28元到位后，公司已于2014年12月置换出了先期投入的垫付资金136,636,962.28元。本次置换已经公司2014年12月3日召开的**届董事会第六次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2014]第610475号《关于宁波精达成形装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六)节余募集资金使用情况

不存在节余募集资金使用的情况。

(七)超募资金使用情况

不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

截止2015年6月30日募集资金已全部使用。

(九)募集资金使用的其他情况

不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金的使用及披露不存在问题。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2015年7月29日批准报出。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2015年7月29日

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波精达成形装备股份有限公司 2015年6月30日单位：万元

■

注：募集资金承诺投资总额为公司《**公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金拟投入金额，“调整后投资总额”为公司实际募集到的资金净额，二者差异42.30万元。

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2015-034

宁波精达成形装备股份有限公司

关于召开2015年第三次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年8月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年8月14日14点30分

召开地点：浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号三楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年8月14日

至2015年8月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2015年7月29日召开的**届董事会第十一次会议通过。会议决议公告已于2015年7月30日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。**登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以**次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和**管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。

股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

（二）参会登记时间：2015年8月13日（9:00-11:30， 13:30-17:00）。

（三）登记地点：浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室。

（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）请出席现场会议者*晚不迟于2015年8月14日（星期五）下午14:30到会议召开地点报到。

（三）会议联系方式：

联系人：郑功、徐慧幸

联系地址：浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码：315033

电话号码：0574-87562563

传真号码：0574-87562563

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2015年7月29日

附件1：授权委托书

?????? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波精达成形装备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月14日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。