一、重要提示

2.1公司董事会、监事会及董事、监事、**管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3公司负责人姜文正、总经理徐杰、财务负责人兼总会计师吴雁 及会计机构负责人郝雪梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.5主要财务数据

单位:元 币种:人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

2.6截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东

住所:忻州市忻府区曹张乡忻定农牧场二楼

法定代表人:金琪

注册资本:9,950万元

公司类型:一人有限责任公司

成立日期:2015年3月27日

经营范围:太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理;电能的生产和销售;光伏电站的综合利用及经营;光伏发电技术咨询服务;光伏发电物资、设备采购;光伏农业科技大棚发电项目及相关新能源推广服务;农业技术推广服务;蔬菜、水果、中药材、食用菌种植。

住所:宁夏宁东镇中房物流园东方万利酒店8802房间

法定代表人:吴昊

注册资本:10,900万元

公司类型:一人有限责任公司

成立日期:2014年8月6日

经营范围:太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理;电能的生产和销售;光伏电站的综合利用及经营;光伏发电技术咨询、服务;光伏发电物资、设备采购

住所:青海省海北州刚察县沙柳河镇东大街8号

法定代表人:吴昊

注册资本:2,700万元

公司类型:一人有限责任公司

成立日期:2014年7月22日

经营范围:太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理;电能的生产和销售;光伏电站的综合利用及经营;光伏发电技术咨询、服务;光伏发电物资、设备采购

2、审计报告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月二十八日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2015-058

上海航天汽车机电股份有限公司

关于收购内蒙古神舟光伏电力有限公司股权的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●过去12个月公司与同一关联人进行的交易均已经公司董事会或股东大会批准,并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。过去12个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。

●无关联人补偿承诺

●本议案所涉及事项尚需提交股东大会审议

一、关联交易概述

内蒙古神舟光伏电力有限公司

注册资本:70,000万元

成立日期:1993年6月11日

主要经营范围:航天产品

截止2014年12月31日,总资产1,669,395.80万元,净资产238,852.01万元,2014年度实现营业收入1,059,591.70万元,净利润-174,563.72万元。

上航工业及其关联方与本公司在业务、债权债务等方面的关系,公司已在定期报告及临时公告中予以披露。

三、关联交易标的基本情况

主要股东及持股比例:上航工业持有96.03%股份,内蒙古金融投资集团有限公司持有3.97%。

5、评估报告

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月二十八日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2015-059

上海航天汽车机电股份有限公司

关于为全资子公司贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:董事会批准成立的全资光伏电站项目公司

●为光伏电站项目公司在国家开发银行上海市分行申请的不超过项目总投资额80%的贷款额度,提供连带责任担保。

●被担保人不提供反担保

●截至公告日,公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

为加快集中式地面电站的开发力度,公司已在并将继续在甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古、河北、山西、陕西、云南等地区成立多家项目公司,以开发、投资、建设光伏电站项目。

经公司申请,国家开发银行上海市分行同意向项目公司提供不超过项目总投资额80%的贷款额度,借款期限15年,借款利率为基准利率,由公司提供连带责任担保。

项目公司出售后,公司将及时办理相关担保的转移。

本次担保事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

被担保的项目公司为经公司董事会批准成立的,承接公司光伏电站项目开发、建设的全资公司。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项经公司股东大会批准后,项目公司根据建设进度申请贷款,公司方签署相关担保协议。

四、董事会意见

各项目公司均为公司全资公司,公司将在项目建设进展正常,且根据可研测算,贷款期限内项目公司的电费收入可以按期支付贷款本金与利息时,向项目公司提供担保,故风险可控。

独立董事意见:公司为全资电站项目公司贷款提供担保,风险可控,符合公司整体利益。我们要求公司经营层,加强资金使用的监管,项目公司出售后,应及时办理相关担保的转移。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年10月27日,公司及控股子公司对外担保总额126,307.80万元,公司对控股子公司提供的担保总额84,560万元,上述数额分别占公司*近一期经审计净资产的比例为33.72%(以9月30日汇率计算)和22.58%,无逾期担保。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月二十八日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2015-060

上海航天汽车机电股份有限公司

关于召开2015年**次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年11月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年**次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年11月16日14点30分

召开地点:上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年11月16日

至2015年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

议案2说明:鉴于:(1)本次交易金额低于公司2014年度经审计净资产的5%,作为关联交易事项无需提交股东大会审议。董事会以关联交易���式审议和披露本次股权收购事项。

(2)2014年,神舟电力实现净利润超过本公司2014年经审计净利润的50%,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,作为对外投资事项需提交股东大会审议。

(3)公司拟通过产权交易所公开摘牌获得股权所导致的关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,公司已向上海证券交易所申请,豁免股东大会按照关联交易事项审议本议案。

故关联股东在股东大会上无需回避表决。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了议案1和议案2,相关董事会决议公告分别于2015年10月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、对中小投资者单独计票的议案:1、2

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。**登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以**次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和**管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1 、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书(附后)。

2 、登记时间:2015年11月6日 9:00—16:00

3 、登记地址:上海东诸安浜路(近江苏路)165 弄29号4楼

4 、信函登记请寄:上海漕溪路222 号航天大厦南楼航天机电董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准),邮编:200235

六、其他事项

1、会议联系方式

联系电话: 联系传真:021-64827177

联系人:航天机电董事会办公室

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

2015年10月28日

报备文件:

公司第六届董事会第十三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海航天汽车机电股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年11月16日召开的贵公司2015年**次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

■

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

上海航天汽车机电股份有限公司

关于公司购买上海德尔福50%股权的独立董事意见

为了改善公司经营状况、提高资产质量及实现未来可持续发展的经营目标,公司拟进行重大资产购买,其方案为:公司以现金对价9,900万美元购买德尔福汽车系统新加坡私人有限公司(以下简称“新加坡德尔福”)持有的上海德尔福汽车空调系统有限公司(以下简称“上海德尔福”)50%股权,同时上海德尔福以现金利润分配方式向新加坡德尔福支付不超过2,850万美元。

根据中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》,本次购买资产构成上市公司重大资产重组。公司据此编制了《上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买预案》(以下简称“《重大资产购买预案》”)。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定,我们作为公司的独立董事,在认真审阅《重大资产购买预案》及相关材料后,经审慎分析,发表如下独立意见:

1、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定,董事会会议决议合法、有效。

2、交易对方新加坡德尔福与本公司不存在关联关系,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次重大资产购买不构成关联交易。

3、本次交易方案以及签订的相关协议,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。同意公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议。

4、由于本次交易为公司行使优先购买权而产生,交易价格并非由公司与交易对方依据评估或估值结论的基础上协商确定。本次交易定价依据为新加坡德尔福出具的《拟转让合资经营企业股权的通知》中所载明的新加坡德尔福与第三方的交易条件。公司已经聘请上海申威资产评估有限公司对交易标的进行估值。本次交易的估值方法符合相关法律法规、规范性文件的规定,未发现损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

5、本次交易尚需取得公司股东大会批准。 ???

独立董事:邓传洲、刘运宏、沈文忠

二〇一五年十月二十七日