本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2014年**次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以到现场参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。请广大投资者按本公告操作流程正确进行网络投票表决申报。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年**次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2014年8月28日下午2:00；

网络投票时间：2014年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4、投票代码：738151，投票简称：航天投票

5、股权登记日：2014年8月20日

本次股东大会将采用累积投票制选举新一届董事会、监事会成员，若公司股东选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

二、投资者参加网络投票的操作流程（详见附件）。

附件：

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，现对网络投票的相关事宜进行具体说明。

投票日期：2014年8月28日的交易时间，即9:30—11:30?和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：17个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报（选举董事或监事采取累积投票制，详见（三）表决意见的说明）：

2、分项表决方法：

（三）表决意见

说明：选举董事、监事采取累积投票制，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，本次股东大会董事会候选人共有9名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有900股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年8月20日?A?股收市后，持有上海航天汽车机电股份有限公司A股（股票代码600151）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于变更部分募集资金投资项目的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于变更部分募集资金投资项目的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于变更部分募集资金投资项目的议案》投弃权票，应申报如下：

（五）如某投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共3名监事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，该投资者对于监事会选举议案组，拥有300股的选举票数，方式如下：

上表仅列举三个方式，股东可根据自己的意愿按照任意组合投给三位候选人，但合计投票数不能超过其拥有的选举票数

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以**次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月十二日