证券代码：０００７５７ 证券简称：浩物股份 公告编号：２０１４－４５号
四川浩物机电股份有限公司关于召开
二〇一四年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 一、召开会议基本情况 |
| （２）本公司董事、监事及**管理人员；
（３）本公司聘请的律师。 |
| 二、会议审议事项 |
| ２）审议《关于增加内江金鸿曲轴有限公司注册资本的议案》
３、会议议题披露情况：公告详见２０１４年８月２３日《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 |
| 三、股东大会会议登记方法 |
| ３、登记地点：四川省内江市甜城大道经济技术开发区
４、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 |
| 四、参加网络投票的具体操作流程 |
| ３）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。在“上市公司股东大会列表”选择“四川浩物机电股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会投票”。 |
| ２、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
３、临时股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席临时股东大会，纳入出席临时股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 |
| 五、其它事项 |
| 附件（１）：张彬先生简历
附件（２）：授权委托书 |
四川浩物机电股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二日
附件（１）：
张彬先生简历：
张彬先生，１９７６年出生，１９９９年毕业于北京大学法学院，取得法学学士学位；２００３年毕业于对外经济贸易大学管理学院，取得管理学学士学位；２００４年１２月毕业于英国诺丁汉大学法学院，取得法学硕士学位；２００４年加入竞天公诚律师事务所，２０１０年成为合伙人；现为北京市竞天公诚律师事务所律师、合伙人。张彬先生与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会及深圳证券交易所任何行政处罚。
附件（２）：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席四川浩物机电股份有限公司于２０１４年９月１７日召开的二〇一四年第三次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下列示行使表决权：
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 审议《关于选举张彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 | |||
| ２ | 审议《关于增加内江金鸿曲轴有限公司注册资本的议案》 |
委托人： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
被委托人： 身份证号码：
委托期限： 委托日期：
证券代码：０００７５７ 证券简称：浩物股份 公告编号：２０１４－４４号
四川浩物机电股份有限公司
六届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司六届二十四次董事会会议通知于２０１４年８月２９日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于２０１４年９月１日１４：００以通讯方式召开。会议由董事长姜阳先生主持，应到董事９人，实到董事９人，占公司董事总数的１００％。监事会成员及公司全体**管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定。会议审议通过了《关于提议召开二〇一四年第三次临时股东大会的议案》。
经董事会提议，本公司定于２０１４年９月１７日（星期三）１４：３０在成都峨眉雪芽大酒店（地址：成都市二环路西二段６６号府南新区路口）召开二〇一四年度第三次临时股东大会，临时股东大会通知详见２０１４年９月２日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月二日
公安机关备案号：
