一、重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、**管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

１．３ 公司负责人秦怀平、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）梁文波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

２．１主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

２．３截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

本报告期公司无优先股事项。

三、重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目

１、应收票据本报告期末比上年度末增加１００％，原因是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司应收票据增加。

２、应收账款本报告期末比上年度末增加３８８．６６％，主要原因是全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司电气安装工程款增加７５５．２０万元。

３、在建工程本报告期末比上年度末���加６６．９８％，主要原因是电力母公司增加电网投资６，２９４．６４万元；全资子公司遂宁市明星自来水有限公司增加城南水厂和自来水管网投资７，８９５．１１万元。

４、预收款项本报告期末比上年度末增加４９％，主要原因是全资子公司遂宁市明星自来水有限公司增加工程款２，１９７．８２万元，电力母公司用户购电费增加１，８９０．４０万元，控股子公司四川明星水电建设有限公司增加工程款９５９．７７万元，全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司增加工程款５３２．４３万元。

（二）利润表项目

１、销售费用本报告期比上年同期增加３１．４０％，主要原因是工资发放方式调整后人工成本增加。

２、营业外支出本报告期比上年同期增加１０２．５２％，主要原因是固定资产等非流动资产处置损失增加。

３、非流动资产处置损失本报告期比上年同期增加９２８．０２％，主要原因是固定资产处置损失增加。

４、少数股东损益本报告期比上年同期减少１４９．７２％，主要原因是公司控股子公司按少数股东出资比例计算少数股东损益减少。

（三）现金流量表项目

１、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末比上年年初至报告期期末减少０．４０％，主要原因是公司外购电成本等增加。

２、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末比上年年初至报告期期末减少２３７．３１％，主要原因是公司上年同期转让所持有华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资收到转让价款１６，２９７万元。

３、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末比上年年初至报告期期末增加４９．２６％，主要原因是公司上年同期归还了金融机构借款。

３．２重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能大幅度减少，原因是去年公司转让所持华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资，取得投资收益１．２４亿元，而预计本年度无类似收益。

３．５执行新会计准则对合并财务报表的影响

职工薪酬准则变动对上年同期和期初数相关项目有一定影响，目前公司正在测算影响的具体金额。

长期股权投资准则变动对公司合并报表影响为资产项目重分类，不影响公司的经营成果。

３．５．１长期股权投资准则变动影响的说明

根据《企业会计准则第２号—长期股权投资》的规定，公司持有的不具有控制、共同控制或重大影响，具在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，属于《企业会计准则第２号—长期股权投资》未予规范的其他权益性投资，不再作为长期股权投资核算，而应适用《企业会计准则第２２号—金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产进行核算。公司原列入“长期股权投资”项目的部分金额需列入“可供出售金融资产”项目，不影响公司的经营成果。公司将在２０１４年年度报告中进行追溯调整并进行详细披露。

３．５．２职工薪酬准则变动影响的说明

经公司初步测算，预计《企业会计准则第９号—职工薪酬》对公司当期财务状况和经营成果没有重大影响。鉴于“设定受益计划”需要定量测算，公司暂时无法提供调整准确数据，公司将在２０１４年年度报告中进行追溯调整并进行详细披露。

３．５．３合并范围变动影响的说明

无。

３．５．４合营安排分类变动影响的说明

无。

３．５．５准则其他变动影响的说明

无。

公司名称四川明星电力股份有限公司

法定代表人秦怀平

日期２０１４年１０月２８日

证券代码：６００１０１ 证券简称：明星电力 编号：临２０１４－０２８号

四川明星电力股份有限公司

第九届董事会**十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电力股份有限公司于２０１４年１０月１７日以电子邮件的方式向董事、监事和**管理人员发出了召开第九届董事会**十二次会议的通知和会议资料，第九届董事会**十二次会议于２０１４年１０月２８日在公司召开。８名董事全部出席了会议，其中，独立董事王明普委托独立董事王丽辉出席并行使表决权。公司监事和**管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《２０１４年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、审议通过了《关于执行新会计准则暂不做追溯调整的议案》。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《四川明星电力股份有限公司董事会关于公司执行新会计准则暂不做追溯调整的专项意见》。

三、审议通过了《关于增补选举董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会资格审查，董事会增补选举廖亮为公司第九届董事会董事候选人，拟任职期限与第九届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

廖亮简历附后。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于增补选举独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会资格审查，董事会增补选举陈宏为公司第九届董事会独立董事候选人，拟任职期限与第九届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

陈宏的任职须经四川证监局、上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

陈宏简历附后。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了《合同管理办法（修订）》及其配套细则。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了《信息披露管理办法（修订）》。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四川明星电力股份有限公司董事会

２０１４年１０月２８日

附件：董事、独立董事候选人简历

廖亮简历

廖亮，男，汉族，１９６８年４月出生，***员，研究生，会计师。

１９８６年９月—１９８８年７月，四川绵阳财贸校工业会计专业学习；

１９８８年９月—２００２年３月，遂宁市市中区财政局工作。历任农业股总会计，基建股股长，会计股股长；

（其间：１９９３年—１９９５年，四川大学国民经济管理专业大专学习；１９９６年—１９９９年四川省委党校经济管理专业本科学习）；

２００２年４月—２００４年３月，遂宁市市中区会计核算中心主任；

２００４年３月—２０１１年１１月，遂宁市船山区财政局副局长；

（其间：２００６年—２００９年，四川省委党校公共管理专业研究生学习）；

２０１１年１１月—２０１３年９月，遂宁市船山区国资委主任，兼任船山区财政局副局长、遂宁市天泰实业有限责任公司总经理；

（其间：２０１２年３月起兼任遂宁市瑞丰现代农业投资有限公司董事长）；

２０１３年９月至今，遂宁市天泰实业有限责任公司董事长，兼任遂宁市瑞丰现代农业投资有限公司董事长；

２０１４年１０月至今，遂宁金源科技发展公司总经理。

陈宏简历

陈宏，男，汉族， １９５６年９月生，***员，硕士研究生，教授。

１９７８年１月—１９８２年１月，成都电讯工程学院电子测量专业本科学习；

１９８２年至今，电子科技大学工作；

其间：１９８５年８月—１９９１年６月，电子科技大学通信工程专业研究生学习；

１９９９年７月至今，电子科技大学经济与管理学院教授；

２００１年１月—２００９年１２月，电子科技大学经济与管理学院工商管理系主任；

２００３年７月至今，电子科技大学经济与管理学院博士生导师。

证券代码：６００１０１ 证券简称：明星电力 编号：临２０１４－０２９号

四川明星电力股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电力股份有限公司于２０１４年１０月１７日以电子邮件的方式向监事和相关**管理人员发出了召开第八届监事会第十二次会议的通知和会议资料，第八届监事会第十二次会议于２０１４年１０月２８日在公司召开。５名监事全部出席了会议，相关**管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席骆国富先生主持，审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《２０１４年第三季度报告全文及正文》。

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的２０１４年第三季度报告全文及正文进行了审核，并发表如下审核意见：

（一）公司２０１４年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司２０１４年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司２０１４年前三季度的经营管理和财务状况；

（三）在发表本意见前，未发现参与公司２０１４年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于执行新会计准则暂不做追溯调整的议案》。

会议认为，公司执行财政部 ２０１４ 年新颁布或修订的相关会计准则过程中，对公司２０１４年第三季度财务数据暂不做追溯调整的做法，是基于准则变动对公司的具体影响数据还需要准确测算的现实情况，董事会审议本议案的程序合法有效。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

四川明星电力股份有限公司监事会

２０１４年１０月２８日