证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2015-002

星光农机股份有限公司

**届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）**届董事会第四次会议的通知于2015年4月24日以邮件、电话等形式发出，于2015年4月29日在星光农机股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人，公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

公司董事会同意以200,312,251.54元募集资金置换已经预先投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，且天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，保荐机构中航证券有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《星光农机股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号2015-004）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

公司董事会同意在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可在投资期限内滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，公司保荐机构中航证券有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《星光农机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（公告编号2015-005）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、上网公告附件

公司独立董事《关于**届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2015年4月29日

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2015-003

星光农机股份有限公司

**届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）**届监事会第四次会议的通知于2015年4月24日以邮件、电话等形式发出，于2015年4月29日在星光农机股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议由监事会主席**先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

监事会认为，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。同意使用募集资金200,312,251.54元置换预先投入的自筹资金。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

监事会认为，在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，同意公司拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2015年4月29日

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2015-004

星光农机股份有限公司

使用募集资金置换预先

已投入募投项目的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?星光农机股份有限公司（以下简称“星光农机”或“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币200,312,251.54元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司**公开发行股票的批复》（证监许可[2015]552号）批准，公司**公开发行人民币普通股5,000万股，每股发行价11.23元，募集资金总额为56,150.00万元，扣除各项发行费用6,403.59万元后的募集资金净额为49,746.41万元。上述募集资金已于2015年4月17日汇入公司募集资金监管账户，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2015]789-12号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

星光农机《**公开发行股票招股说明书》披露的**公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

■

若本次公开发行新股实际募集资金净额低于拟投入项目所需资金额，公司将通过自筹解决资金缺口，从而保证项目的正常实施。本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况，利用自筹资金先行投入募集资金投资项目建设，并在本次募集资金到位后予以置换已预先投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2015年4月20日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为200,312,251.54元，具体情况如下：

■

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证，并已于2015年4月21日出具《星光农机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2015]789-13号）。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况

公司于2015年4月29日召开**届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金200,312,251.54元置换预先投入的自筹资金，内容详见同日披露的《星光农机股份有限公司**届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2015-002。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

五、 会计师鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《星光农机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2015]789-13号），认为：

星光农机编制的截止2015年4月20日的专项说明符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在所有重大方面公允反映了星光农机截止2015年4月20日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

六、保荐机构核查意见

保荐机构中航证券有限公司出具了《关于星光农机股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》，经核查，保荐机构认为：

星光农机本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法定程序，未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。

保荐机构同意星光农机本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

七、独立董事意见

公司独立董事对使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项发表了一致同意的意见，认���：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证，并已于2015年4月21日出具《星光农机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2015]789-13号）。

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法定程序，符合公司发展的需要，公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况已经注册会计师审核，有关安排符合中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

同意公司以200,312,251.54元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

八、监事会意见

公司于2015年4月29日召开**届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，监事会认为：

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。同意使用募集资金200,312,251.54元置换预先投入的自筹资金。

九、上网公告文件

1、公司**届董事会第四次会议决议公告；

2、公司**届监事会第四次会议决议公告；

3、公司独立董事《关于**届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《星光农机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2015]789-13号）。

5、中航证券有限公司出具的《关于星光农机股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2015年4月29日

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2015-005

星光农机股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司内部需履行的审批程序

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月29日召开**届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，同意公司在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。内容详见同日披露的《星光农机股份有限公司**届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2015-002。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司**公开发行股票的批复》（证监许可[2015]552号）批准，公司**公开发行人民币普通股5,000万股，每股发行价11.23元，募集资金总额为56,150.00万元，扣除各项发行费用6,403.59万元后的实际募集资金净额为49,746.41万元。上述资金于2015年4月17日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2015]789-12号《验资报告》。

星光农机招股说明书披露的**公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

■

若本次公开发行新股实际募集资金净额低于拟投入项目所需资金额，公司将通过自筹解决资金缺口，从而保证项目的正常实施。

三、本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的情况

（一）资金来源

在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益，公司拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买期限在一年以内的短期保本型理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

（二）投资品种

投资的品种为**性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或进行结构性存款。

（三）投资额度、期限

公司暂时闲置的募集资金用于进行结构性存款或购买保本型理财产品的额度不超过人民币2亿元。本次现金管理的投资期限为自董事会审议通过后一年内有效。在前述额度范围内，资金可在投资期限内滚动使用。

（四）实施方式

授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。

四、风险控制措施

1、为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为**性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

2、公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

1、公司利用部分闲置募集资金投资**性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。

2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

六、独立董事意见

公司独立董事对使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项发表了一致同意的意见，认为：

1、公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。

2、在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机投资**性高、短期（不超过一年）的结构性存款或保本型理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，提高现金管理收益，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金**能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金适时进行现金管理，投资**性高、短期（不超过一年）的结构性存款或保本型理财产品。

七、监事会意见

公司于2015年4月29日召开的**届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，监事会认为：

在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，同意公司拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。

八、保荐机构核查意见

保荐机构中航证券有限公司出具了《中航证券有限公司关于星光农机股份有限公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的核查意见》，对公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项进行了专项核查，发表意见如下：

1、星光农机使用不超过2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项已经公司**届董事会第四次会议审议通过，公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《星光农机股份有限公司章程》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效益。

2、公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机投资**性高、短期（不超过一年）的结构性存款或保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金**能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

综上所述，中航证券同意星光农机运用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项。

九、上网公告文件

1、公司**届董事会第四次会议决议公告；

2、公司**届监事会第四次会议决议公告；

3、公司独立董事《关于**届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

4、中航证券有限公司出具的《关于星光农机股份有限公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的核查意见》。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2015年4月29日

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2015-006

星光农机股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买

理财产品的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月29日召开了**届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，同意公司使用不超过人民币2亿元闲置募集资金择机投资**性高、短期（不超过一年）的结构性存款或保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构均已经分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2015年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-005）。

一、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的实施情况

本次在授权额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品发生1笔，共计使用闲置募集资金金额为20,000万元。具体情况如下：

公司于2015年4月29日与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签署《理财产品及风险和客户权益说明书-保本浮动收益型》，具体内容如下：

（1）产品名称：“汇利丰”2015年第5281期对公定制人民币理财产品

（2）币种：人民币

（3）金额：20,000万元

（4）产品类型：保本浮动收益型，预期净年化收益率4.20%/年或2.60%/年

（5）期限：71天

（6）认购日：2015年4月29日

（7）起息日：2015年4月30日

（8）到期日：2015年7月10日

（9）资金来源：闲置募集资金

（10）关联关系说明：与中国农业股份有限公司不存在关联关系。

二、风险控制措施

（1）为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为**性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

（2）公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算��户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司利用部分闲置募集资金投资**性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。

2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益。

四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日前十二个月公司没有使用暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的情况。

五、备查文件

与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签署的《理财产品及风险和客户权益说明书-保本浮动收益型》。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2015年4月29日