6月3日，特变电工股份有限公司发布2017年第九次临时董事会会议决议公告。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2017年5月27日以传真、电子邮件的方式发出召开公司2017年第九次临时董事会会议的通知，2017年6月2日公司以通讯表决 方式召开了公司2017年第九次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供履约担保的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2017-057号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的公告》。
特变电工股份有限公司
2017年6月3日
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