证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2015-073

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2015年12月9日以邮件通知方式发出。

2、会议于2015年12月12日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事9人，实际出席会议的董事9人，其中独立董事俞鹂、黄旭以通讯表决方式出席会议。

4、会议由董事长王雪欣先生主持，另有公司3名监事、副总经理、董事会秘书、财务负责人列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意德阳台海核能装备有限公司（以下简称“德阳台海”）的全体股东烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”，公司的全资子公司）和德阳市九益锻造有限公司按各自股权比例共同出资人民币10,000 万元对控股孙公司德阳台海进行增资；其中：烟台台海核电出资人民币7,000万元，德阳市九益锻造有限公司出资人民币3,000万元。增资完成后，德阳台海的注册资本由人民币14,000 万元增至24,000 万元。

台海玛努尔核电设备股份有限公司《关于全资子公司对控股孙公司德阳台海核能装备有限公司增资的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于签署技术服务合同的议案》

同意烟台台海玛努尔核电设备有限公司（公司全资子公司）与吉林昊宇电气股份有限公司签署主管道套料加工工艺和冷弯工艺技术服务合同。

为使本次技术服务事宜顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会，在有关法律、法规、股东大会决议的范围内，从维护公司利益*大化的原则出发，与吉林昊宇电气股份有限公司就技术服务合同的未尽事宜签署补充协议。本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

台海玛努尔核电设备股份有限公司《关于全资子公司与吉林昊宇电气股份有限公司签署技术服务合同的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《台海玛努尔核电设备股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

2、《烟台台海玛努尔核电设备有限公司与吉林昊宇电气股份有限公司之间的技术服务合同》；

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2015年12月14日

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2015-074

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2015 年12月7日以电话通知方式发出。

2、会议于2015年12月12日15:00在公司会议室以现场会议形式召开。

3、应出席会议的监事3人，实际出席会议监事3人。

4、会议由监事会主席王先杰先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于签署技术服务合同的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：烟台台海玛努尔核电设备有限公司（公司全资子公司）与吉林昊宇电气股份有限公司签署主管道套料加工工艺和冷弯工艺技术服务合同编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，合同内容能够真实、准确、完整地反映技术许可相关情况，不存在违法违规的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；

2、《烟台台海玛努尔核电设备有限公司与吉林昊宇电气股份有限公司之间的技术服务合同》。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会

2015年12月14日

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2015-077

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第四次会议决议，决定召开公司2015年第三次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2015年12月30日（星期三）下午14：00

网络投票时间：2015年12月29日至12月30日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年12月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以**次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年12月24日（星期四），截止2015年12月24日（星期四）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和**管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号，公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于签署技术服务合同的议案》；

上述议案已经第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2015年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记

2、登记时间：2015年12月25日（星期五）（上午8：00—12：00、下午14:00—17:00）

3、登记地点：公司董事会办公室

4、登记要求：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、股东身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席的，法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

会议地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

联系电话：0535-3725577

传 真：0535-3725577

联 系 人：姜明杰、张炳旭

邮政编码：264003

2、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司

董事会

2015年12月14日

附件一：

台海玛努尔核电设备股份有限公司

2015年第三次临时股东大会

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362366。

2.投票简称：“台海投票”。

3.投票时间：2015年12月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“台海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

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（5）对同一议案的投票以**次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月29日下午3：00，结束时间为2015年12月30日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

台海玛努尔核电设备股份有限公司

2015年第三次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人∕本单位参加台海玛努尔核电设备股份有限公司于2015年12月30日召开的2015年第三次临时股东大会，并授权对所有会议议案进行表决。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权某议案。

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委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：本委托书至本次股东大会会议结束自行失效。

委托日期： 年 月 日

附注：

1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”或“0”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”或“0”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“0”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。