股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2015-001

债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2015年1月6日向全体董事、监事和**管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2015年1月9日以通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议、表决,本次董事会会议通过如下决议:

审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

此项议案内容详见公司2015年1月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2015-003”号公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2015年1月9日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2015-002

债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议于2015年1月6日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2015年1月9日以通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决,本次监事会会议通过如下决议:

审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项,履行了必要的程序,符合法律法规及《公司章程》的相关规定,有利于提高资金的使用效率,也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监 事 会

2015年1月9日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2015-003

债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”) 于2015年1月9日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,授权经营层在不超过公司上一年度经审计净资产10%的额度内,使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,相关事宜公告如下:

一、投资概述

经2014年1月10日公司第七届董事会第十二次会议审议通过,公司董事会授权经营层在不超过公司上一年度经审计净资产10%的额度内,使用暂时闲置的自有资金开展短期理财业务,投资期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效(具体内容详见公司2014年1月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2014-003”号公告)。鉴于上述短期理财业务投资期限即将期满,结合公司生产经营中的资金使用情况,公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理,以提高资金使用效率,增加现金资产收益。

1、资金来源:暂时闲置的自有资金。

2、现金管理投资范围:主要是短期(不超过一年)、低风险、流动性高的理财产品或金融产品,包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品。

3、现金管理额度:不超过公司上一年度经审计净资产的10%;在上述额度内,资金可以滚动使用。

4、现金管理期限:自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

二、投资风险及风险控制措施

1、公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的投资范围主要是短期(不超过一年)、低风险、流动性高的理财产品或金融产品,包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品,投资风险可控。

2、公司将及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障资金**的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,公司本着谨慎性、流动性的原则,使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金的利用效率和收益,不会影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事、监事会出具的意见

1、公司独立董事经审议后,对该事项发表意见如下:

在符合国家法律法规、保障购买资金**及确保不影响公司正常生产经营的前提下,本次公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,并获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

本事项已获得公司董事会审议通过,内容及决策程序合法有效。

对此,我们一致同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

2、公司监事会经审议后,发表意见如下:

本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项,履行了必要的程序,符合法律法规及《公司章程》的相关规定,有利于提高资金的使用效率,也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十九次会议决议;

2、公司第七届监事会第十七次会议决议;

3、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2015年1月9日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2015-004

债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

关于副总裁辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年1月9日收到公司副总裁周希强先生以书面形式提交的辞职报告。周希强先生因个人原因,辞去公司副总裁职务。根据法律法规和《公司章程》的相关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对周希强先生担任公司副总裁职务期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2015年1月9日