证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2014-038

浙江亚太机电股份有限公司

2014年度**次临时

股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年5月29日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年度**次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：2014年6月13日上午9：30

2、召开地点：公司多功能会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：以现场投票表决形式

5、主持人：董事长黄伟中

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计六名，代表公司有表决权的股份178,040,900股，占公司股份总数的62.03%。本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、**管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、会议以178,040,900股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股弃权，0股反对，通过了《关于提名刘匀女士为公司第五届董事会独立董事候选人以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》。

刘匀女士担任公司第五届董事会独立董事后，公司董事会中兼任公司**管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。深圳证券交易所已对刘匀女士的任职资格和独立性进行了审核，未提出异议。刘匀女士的任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

五、律师见证情况

本次股东大会经北京市君泽君律师事务所赵世焰律师、邢玉晟律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2014年度**次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、浙江亚太机电股份有限公司2014年度**次临时股东大会决议；

2、北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二○一四年六月十三日

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2014-039

浙江亚太机电股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于2014年6月13日上午在公司会议室召开。公司于2014年6月9日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事。出席本次会议的董事应为9人，实到7人，其中独立董事3名，副董事长施瑞康先生、董事施正堂先生因工作原因未能参加本次会议，分别委托董事长黄伟中先生、董事施纪法先生对本次会议所议事项进行审议表决。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对安吉亚太增资的议案》。

《关于对安吉亚太增资的公告》详见《证券日报 》、《 证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二○一四年六月十三日

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2014-040

浙江亚太机电股份有限公司

关于对安吉亚太增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、增资情况概述

安吉亚太制动系统有限公司（以下简称"安吉亚太"）系浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，于2011年3月27日成立，注册资本8000万元，营业范围：汽车、轨道车辆制动系统部件及汽车电子产品生产、销售及技术开发。2014年6月13日，公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对安吉亚太增资的议案》。同意公司用自有资金对安吉亚太增资6,000万元。本次增资完成后，安吉亚太的注册资本由8,000万元增至14,000万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次增资事项不需提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易。

二、增资主体的基本情况

企业名称：安吉亚太制动系统有限公司

注册地点：安吉经济开发区康山工业园

法定代表人：黄伟中

注册资本：捌仟万元

经营范围：汽车、轨道车辆制动系统部件及汽车电子产品生产、销售及技术开发。

截止2014年3月31日，总资产27614.02万元，净资产7366.23万元，2014年1-3月实现营业收入9052.78万元，净利润-120.40万元（以上数据未经审计），安吉亚太尚处于建设期。

三、增资方案

为了满足安吉亚太的业务发展需要，公司拟用自有资金对安吉亚太增资6,000万元。本次增资完成后， 安吉亚太的注册资本由8,000万元增至14,000万元。

四、增资的目的和对公司的影响

本次增资将扩充安吉亚太流动资金，满足其日常经营需要，为企业实现长远规划及业务发展目标奠定坚实的基础。

本次增资对合并报表当期利润无直接影响。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司

董事会

二〇一四年六月十三日