浙江方正电机股份有限公司2015年**次临时股东大会会议决议-工控网

本公司及其董事、监事、**管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况

2、本次股东大会无修改提案的情况

3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况

一、会议召开情况：

1.召开时间：

现场会议召开时间为：2015年7月3日（星期五）上午10:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月3日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月2日（星期四）下午15:00至2015年7月3日（星期五）下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室。

3.会议召集：公司董事会

4.会议方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人：董事长张敏先生

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计23人，代表有表决权的股份78,930,980股，占公司股本总额的44.2609%。

其中，现场出席股东大会及股东代理人共8人，代表有表决权的股份数54,200,256股，占公司股本总额的30.3931%；

通过网络投票的股东共计15人，代表股份24,730,724股，占公司股本总额的13.8679%。

2、中小投资者投票情况

出席本次股东大会的中小股东共计17名，代表的股份总数为8,329,937股，占公司总股本的4.6710%。

其中，参加现场会议的股东及股东代理人为3人，代表的股份总数为3,342,549股，占公司总股本的1.8743%。

通过网络投票参加本次股东大会的股东共14人，代表有表决权的股份4,987,388股，占公司总股本的2.7967%。

公司部分董事、监事、**管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。公司保荐代表人列席了本次股东大会。

三、提案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、《关于方正电机发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》的表决结果：

同意78,930,980股，其中现场投票54,200,256股，网络投票24,730,724股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股(因未投票默认弃权)，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。

其中中小投资者表决情况为：同意8,329,937股、反对0股、弃权0股(因未投票默认弃权)，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的10.5534%。

2、《关于方正电机发行股份及支付现金购买上海海能汽车电子有限公司100%股权、杭州德沃仕电动科技有限公司100%股权的议案》的表决结果：

2.1 发行股份及支付现金购买资产部分

2.1.1 交易标的

2.1.2 交易对方

2.1.3 交易价格

2.1.4 交易方式

2.1.5 交易期限

2.1.6 过渡期间损益的归属

2.1.7 交割

2.1.8 本次决议有效期

2.2 本次发行股份支付现金购买资产项下非公开发行股份方案

2.2.1 发行方式

2.2.2 发行股份的种类和面值

2.2.3 发行对象

2.2.4 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

2.2.5 发行股份的数量

2.2.6 发行股份的锁定期

2.2.7 上市地点

3、《关于方正电机非公开发行股份募集配套资金的议案》的表决结果：

3.1 发行股份的种类和面值

关联股东张敏、翁伟文回避表决。同意41,121,941股，其中现场投票16,391,217股，网络投票24,730,724股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股(因未投票默认弃权)，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。

3.2 发行对象和认购方式

3.3 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

3.3.1 定价基准日

3.3.2 定价依据

3.3.3 发行价格

3.4 发行数量

3.5 上市地点

3.6 锁定期

3.7 募集资金用途

3.8 决议的有效期

4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》的表决结果：

5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条**款规定的议案》的表决结果：

同意78,930,980股，其中现场投票54,200,256股，网络投票24,730,724股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东��持有效表决权股份总数的0%；弃权0股(因未投票默认弃权)，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。

6、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》的表决结果：

7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》的表决结果：

8、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计报告、评估报告的议案》的表决结果：

9、《关于<浙江方正电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》的表决结果：

10、《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》的表决结果：

11、《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》的表决结果：

12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》的表决结果：

13、《关于方正电机与上海海能交易对方、德沃仕交易对方签署附条件生效之<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》的表决结果：

14、《关于方正电机与上海海能交易对方、德沃仕交易对方签署附条件生效之<盈利预测补偿协议>的议案》的表决结果：

15、《关于方正电机与张敏、翁伟文、金石灏汭签署<浙江方正电机股份有限公司非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议书>的议案》的表决结果：

16、《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》的表决结果：

17、《浙江方正电机股份有限公司利润分红政策及未来三年股东回报规划（2015-2017）》的表决结果：

18、《浙江方正电机股份有限公司吸收合并丽水方正东进机电有限公司的议案》的表决结果：

律师出具的法律意见

浙江六和律师事务所蒋政村、蒋贇律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2015年7月3日

你可能感兴趣：展会会议电机投资上海

资讯发现

浙江方正电机股份有限公司2015年**次临时股东大会会议决议

*新资讯