１、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

■

（２）前１０名普通股股东持股情况表

■

（３）前１０名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

２０１５年上半年，受国家宏观经济调控、传统产业持续低迷等因素的影响，公司业绩受到一定影响，具体如下：

１、电机产业方面。受到下游钢铁、冶金、房地产等行业发展缓慢的影响，公司主导产品起重冶金电机订单下滑明显，对公司电机产业整体发展影响较大；公司加快了产品结构调整步伐，加大了优势产业发展力度，使公司新能源汽车电机、电梯扶梯电机、风电配套电机的销售收入实现较快增长；通过并购等措施，加快向智能电机等新领域发展速度；鉴于公司电机产业仍然处在产品结构调整中，电机产业整体业绩出现了下滑。

２、矿产采选业方面。受上半年持续雨水的影响，公司原有采矿点采矿量未能提高，新的采矿点产能未能释放，公司采矿量同比持平；受陶瓷、玻璃等行业需求下滑的影响，原矿价格有所下跌，利润率同比下降；子公司泰昌矿业扩产项目建设完成，选矿能力同比有所提高。

３、锂电新能源产业方面。宜春银锂锂云母制备碳酸锂**期生产线建设已经完成，目前该公司正在抓紧生产及二期募投项目建设；正极材料受益于锂电产业的政策支持和产业增长，销售收入同比增长；低速电动车正在进行产品优化和市场推广并实现小批量销售；宜春客车厂新建生产线有序推进，年内有望建设完成。

４、公司加强财务管理，优化募集资金使用，提高募集资金利用率，使公司财务费用大幅减少，营业外收入出现较大增长。

报告期公司实现营业收入为４０，３６４．７５万元（合并数，下同），比上年同期减少２，００９．８６万元，同比下降４．７４％；利润总额４，３２６．９７万元，比上年同期增加３６１．０１万元，同比增长９．１０％；净利润３，５５７．３７万元，比上年同期增加１９１．５６万元，同比增长５．６９％。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

江西特种电机股份有限公司

董事长：朱军

二０一五年八月十三日

证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１５－０９２

江西特种电机股份有限公司

第七届董事会**十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会**十七次会议通知于２０１５年８月７日以书面或电子邮件的方式发出，２０１５年８月１１日上午１０：００在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事７名，实际参加表决董事７名（董事王芸、金惟伟以通讯表决方式表决），公司３名监事及部分**管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过《公司２０１５年半年度报告及其摘要》

表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

《２０１５年半年度报告》刊登在２０１５年８月１３日巨潮资讯网上，《２０１５年半年度报告摘要》刊登在２０１５年８月１３日《证券时报》和巨潮资讯网上。

２、审议通过《２０１５年半年度利润分配预案》

表决情况：７票同意， ０票反对， ０票弃权。

中期利润分配预案：以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．１元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，向全体股东每１０股转增１２股。具体内容、监事会、独立董事意见详见２０１５年８月１３日巨潮资讯网。

本预案需提交公司股东大会审议。

３、审议通过《关于召开２０１５年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：７票同意， ０票反对， ０票弃权。

公司董事会定于２０１５年８月２８日以现场结合网络投票的方式召开２０１５年第三次临时股东大会，股权登记日为２０１５年８月２１日。

具体内容详见２０１５年８月１３日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《江西特种电机股份有限公司关于召开２０１５年第三次临时股东大会的通知》。

４、审议通过《２０１５年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况：７票同意， ０票反对， ０票弃权。

具体内容详见２０１５年８月１３日《证券时报》和巨潮资讯网。

５、审议通过《关于对外投资的议案》

表决情况：同意７ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

为吸引技术和人才，加快公司发展，公司拟在上海设立全资子公司，并授权董事长及管理层负责该公司的设立及购置地产等事宜，用于建设公司研发运营中心。

具体内容详见２０１５年８月１３日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《江西特种电机股份有限公司关于对外投资的公告》。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二Ｏ一五年八月十三日

证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１５－０９３

江西特种电机股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于２０１５年８月７日以书面的方式发出，２０１５年８月１１日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事３名，实际参加表决监事３名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

１、审议通过了《２０１５年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１５年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１５年半年度报告》刊登在２０１５年８月１３日巨潮资讯网上，《２０１５年半年度报告摘要》刊登在２０１５年８月１３日《证券时报》和巨潮资讯网上。

２、审议通过了《２０１５年半年度利润分配预案》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字［２０１５］００５８４６号）确认，公司２０１５年中期实现净利润３４，２８７，３５１．８５元（母公司），加上年初未分配利润２４３，８４３，８８９．３５元，截止２０１５年６月３０日，公司累计可供分配的利润为２７２，８９９，６６２．１���元。

中期利润分配预案：以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．１元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，向全体股东每１０股转增１２股。

监事会认为：公司２０１５年半年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

１、经与会监事签字的监事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司监事会

二○一五年八月十三日

证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１５－０９４

江西特种电机股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司全体董事、监事、**管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概况

１、江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会**十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》：为更好的引进技术及人才，加快公司发展，公司拟在上海投资设立全资子公司，该全资子公司将于上海购置地产等基础设施用于公司研发、运营中心的建设，拟设立的公司名称为上海江泰实业有限公司（暂定名，具体以工商核准为准），注册资本１．６５亿元，经营范围为楼宇管理；物业保险管理；自有房屋租赁等。公司董事会授权董事长及管理层负责该公司的设立及购置地产等事宜。

２、本次对外投资资金来源为公司自筹资金；本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

３、本次对外投资经公司董事会审议通过后生效。

二、投资标的的基本情况

公司名称：上海江泰实业有限公司（暂定名，具体以工商核准为准）

注册资本：１．６５亿元人民币

注册地点：上海

经营范围：楼宇管理；物业保险管理；自有房屋租赁等。

三、投资的目的及对公司的影响

公司本次设立全资子公司并在上海建立研发及运营中心，有利于公司吸引技术及人才，开展业务，加快公司发展。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二０一五年八月十三日

证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１４－０９６

江西特种电机股份有限公司

关于召开２０１５年第三次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、**管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会**十七次会议决定采用现场投票与网络投票相结合的方式召开２０１５年第三次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、股东大会届次：２０１５年第三次临时股东大会。

２、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第七届董事会**十七次会议审议通过了《关于召开２０１５年第三次临时股东大会的议案》。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、召开时间：

（１）现场会议时间：２０１５年８月２８日（星期五）下午１４：５０开始。

（２）网络投票时间：２０１５年８月２７日至２０１５年８月２８日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年８月２８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年８月２７日下午１５：００至２０１５年８月２８日下午１５：００期间的任意时间。

５、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（３）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其它投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以**次有效投票结果为准。

６、股权登记日：２０１５年８月２１日（星期五）

７、出席对象：

（１）截止２０１５年８月２１日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和**管理人员；

（３）公司聘请的律师；

８、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路５８１号公司办公楼５楼会议室。

二、会议审议的议案：

１、审议《２０１５年半年度利润分配预案》

以上议案经公司第七届董事会第２７次会议审议通过。具体内容详见２０１５年８月１３日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

三、现场会议登记方式

１、法人股东登记：法定代表人出席的，须持有加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

２、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

３、登记时间：２０１５年８月２２日－２０１５年８月２８日开会前。

４、登记地点：江西省宜春市环城南路５８１号公司证券部。

５、邮政编码：３３６０００

６、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

１、投票代码：３６２１７６

２、投票简称：江特投票

３、投票时间：２０１５年８月２８日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“江特投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．００ 元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案１．１，１．０２元代表议案１中子议案１．２，依此类推。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以**次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年８月２７日（现场股东大会召开前一日）１５：００，结束时间为２０１５年８月２８日（现场股东大会结束当日）１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票注意事项：

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以**次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

３、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权（如适用）。

五、会议联系方式

１、现场会议联系方式

联系地址：江西省宜春市环城南路５８１号江西特种电机股份有限公司证券部

联系电话：０７９５－３２６６２８０

传真：０７９５－３５１２３３１

邮编：３３６０００

联系人：翟忠南、王乐

２、现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

３、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

１、公司第七届董事会**十七次会议决议公告；

２、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

３、深交所要求的其它文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二Ｏ一五年八月十三日

附件：授权委托书

附件

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江西特种电机股份有限公司 ２０１５年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，表决指示如下（未作出明确指示的视为由被委托人自行决定投票意向）：

■

（以上议案请在相应的表决意向下打“√”进行表决，每项均为单选，多选无效）

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

��托人账户：

委托人持股数：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托人（盖章或签名）：

委托日期：年月日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１５－０９７

江西特种电机股份有限公司

关于２０１５年半年度利润分配预案的公告

本公司全体董事、监事、**管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西特种电机股份有限公司于２０１５年８月 １１日召开第七届董事会**十七次会议审议通过了《公司２０１５年半年度利润分配预案》：根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字［２０１５］００５８４６号）确认，公司２０１５年中期实现净利润３４，２８７，３５１．８５元（母公司），加上年初未分配利润２４３，８４３，８８９．３５元，截止２０１５年６月３０日，公司累计可供分配的利润为２７２，８９９，６６２．１２元。

中期利润分配预案：以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．１元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，向全体股东每１０股转增１２股，该议案尚需提交２０１５年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、２０１５ 年半年度利润分配预案的提议及审议情况

（一）２０１５ 年半年度利润分配预案的提议

基于公司的中长期战略“加快电机产品升级，做强做精电机产业，快速发展锂电新能源产业”开始初步显现成效，并且发展前景良好，结合公司目前经营发展需要及积极回报股东的要求，根据公司章程相关规定，公司控股股东江西江特电气集团有限公司提议公司２０１５年中期利润分配如下：以截止２０１５年６月３０日公司总股本５２３，１５７，９０８股为基数（如股份发生变化，应以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准），向全体股东每１０股派发现金股利０．１０元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本５２３，１５７，９０８股为基数（如股份发生变化，应以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准），向全体股东每１０股转增１２股。

详见 ２０１５ 年６月 ９日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于２０１５年半年度利润分配预案的预披露公告》。

（二）公司 ２０１５ 年半年度利润分配预案的审议情况

公司第七届董事会**十七次会议审议通过了《公司２０１５年半年度利润分配预案》。公司监事会，独立董事对此事项发表了意见。本议案尚需股东大会审议通过方可实施。

二、２０１５ 年半年度利润分配预案的合理性

公司目前正在朝着“加快电机产品升级，做强做精电机产业，快速发展锂电新能源产业”的战略目标迈进。在电机领域，公司不不断优化产品结构，通过并购等方式，快速进入智能节能电机领域；锂电新能源产业的布局工作已基本完成，目前重点是加快新兴产业的发展速度，尽快上规模、出效益，同时通过兼并收购，扩大锂电新能源产业规模。公司将通过３－５年时间的努力拼搏，奋力实现“中国**电机品牌”、“中国*大的高品质低速电动车生产基地”、“中国*大的玻陶原材料基地”、“世界*大的铷铯生产基地”的宏伟目标。鉴于公司规模的不断扩大，公司注册资本也需不断增加来适应公司发展要求。同时，公司自２０１２年以来未进行资本公积金转增股本，资本公积金规模较大，考虑到广大投资者的合理诉求，本次利润分配有利于全体股东分享上市公司发展的经营成果。综合考虑公司所处的行业、自身的发展阶段及投资者合理诉求等因素，２０１５年半年度利润分配符合公司发展战略调整的需要，能够更好促进公司未来的发展。本次利润分配符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司股东分红回报规划的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、关于２０１５年半年度利润分配预案披露前６个月公司持股５％以上股东、董事、监事及**管理人员减持公司股票情况及未来６个月拟减持情况

■

截止本次利润分配预案披露公告日，公司未收到持股 ５％以上股东、董事、监事及**管理人员拟在未来 ６ 个月内有减持意向的通知。公司将严格督促持股 ５％以上股东及董事、监事、**管理人员严格遵守中国证券监督管理委员会公告〔２０１５〕１８号**条规定：从２０１５年７月８日起 ６个月内，上市公司控股股东和持股５％以上股东（以下并称大股东）及董事、监事、**管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。

四、２０１５ 年半年度利润分配预案与公司业绩的匹配

（一）公司 ２０１５ 年半年度利润分配与公司业绩相匹配

■

随着公司产业的不断调整，电机产业优化转型，锂电新能源产业规模扩大，公司规模和盈利能力也将不断提高。因此，本次利润分配符合公司的业务发展阶段，与公司的业绩相匹配。

（二）公司财务状况能够支撑 ２０１５ 年半年度利润分配

根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字［２０１５］００５８４６号）确认，公司２０１５年中期实现净利润３４，２８７，３５１．８５元（母公司），加上年初未分配利润２４３，８４３，８８９．３５元，截止２０１５年６月３０日，公司累计可供分配的利润为２７２，８９９，６６２．１２元，资本公积金余额为１，０８２，９４５，７１２．６６元（其中：“资本公积—股本溢价”为１，００７，３１４，５０３．８？元，“资本公积—其他资本公积”为７５，６３１，２０８．８６？元）。本次以资本公积金向全体股东每？１０？股转增？１２？股，合计金额６２７，７８９，４９０．００元（以目前股本计算），以“资本公积—股本溢价”转增股本？６２７，７８９，４９０．００元，以“资本公积—其他资本公积”转增股本０元。因此，公司的财务状况能够支撑？２０１５？年半年度利润分配。

综上，公司的财务状况良好，能够满足本次利润分配的需要。

四、内幕信息的管理

公司控股股东江西江特电气集团有限公司在非交易时间向公司董事会提交了上述提议，公司董事会对此进行了审议并于次日进行了公告，尽可能的减少内幕信息传播时间。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务， 告知所有内幕信息知情人务必严格保守公司的内幕信息。

五、其他说明

本次利润分配预案尚需股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二０一五年八月十三日